Cправа № 127/21879/24
Провадження № 1-кс/127/9430/24
Іменем України
08 липня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12024020000000090 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000090 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
На адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що засуджений ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно із засудженими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодив канал постачання наркотичних речовин на територію установи та в подальшому засуджений ОСОБА_5 розповсюджує вказані наркотичні речовини серед засуджених установи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 для отримання грошових коштів з метою придбання наркотичних засобів, які в подальшому пересилає до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківський рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_8 , на який, ймовірно, здійснювалося зарахування грошових коштів, отриманих від осіб, які відбувають покарання у вказаній установі за передачу їм наркотичних засобів, а також здійснювалася легалізація цих грошових коштів.
З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, яким користується ОСОБА_8 , яка використовує банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що речі та документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних речей та документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію:
-про рух коштів по банківському рахунку - № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, залишок коштів, операції списання та/або зарахування на цей рахунок коштів, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента (ПІБ, ідентифікаційний номер платника податку), номер рахунку контрагента та банк контрагента;
-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у момент зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення даної ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_17