Справа 127/27040/24
Провадження 1-кс/127/11819/24
16 серпня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 42023022420000128 внесеного до ЄРДР 17.08.2023, про продовження строку дії покладених обов'язків відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниці, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , громадянки України,
яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Слідчому судді надійшло клопотання заступника керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених обов'язків відносно підозрюваної ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023022420000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність в продовженні покладених на підозрюваного обов'язків.
В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця (далі - КЕВ м. Вінниця), тобто являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, знаходячись у складі організованої групи яку створив ОСОБА_7 та залучив до її складу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок коштів Державного бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання організувала формування вартості предмета закупівлі - ліжок армійських двоярусних за ціною, що є значно вищою за середньо ринкову, яку в подальшому було використано для укладання договору № 6114 купівлі-продажу товарів із ТОВ «КМГ Груп» (код ЄДРПОУ 45088572), що призвело до розтрати коштів КЕВ м. Вінниця за наступних обставин.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця, полковник ОСОБА_7 , будучи згідно функціональних обов'язків начальником для ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не маючи законних підстав та жодним чином не обґрунтувавши реальне існування умов, що дають право застосувати пункт 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178, яким передбачено особливості придбання товарів без застосування відкритих торгів, враховуючи взаємозалежність підлеглих йому працівників, дії яких є необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, маючи попередню злочинну домовленість з уповноваженою особи з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 , головним бухгалтером КЕВ м. Вінниця ОСОБА_4 та економістом КЕВ м. Вінниця ОСОБА_9 , організував укладення із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову.
Дії та функцій ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були заздалегідь розподілені та контролювались ОСОБА_7 , що проявлялось у наданні вказівки ОСОБА_8 , як уповноваженій особі з питань проведення державних закупівель, підготувати документи, необхідні для підписання із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських, а головному бухгалтеру КЕВ м. Вінниця ОСОБА_4 та економісту КЕВ м. Вінниця ОСОБА_9 сформувати та затвердити вартість закупівлі однієї одиниці продукції (ліжок армійських) по ціні запропонованою ТОВ «КМГ Груп», що є значно вищою за середньо ринкову.
В подальшому 28.07.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимог ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», п. 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178 підписали із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» прямий неконкурентний договір № 6114 купівлі-продажу товарі на закупівлю ліжок армійських двоярусних, що розроблений ОСОБА_8 за договірною ціною сформованою ОСОБА_9 в сумі 5600 грн за ліжко без ПДВ в кількості 2000 штук на загальну суму 11 200 000 грн без ПДВ.
Полковник ОСОБА_7 крім створення організованої злочинної групи, як організатор планував, координував і спрямовував зусилля інших учасників групи по вчиненню злочину, що підтверджується перебуванням ОСОБА_7 на посаді начальника КЕВ м. Вінниця, а ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 в його прямому підпорядкуванні.
ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи як співвиконавці злочину, відповідно до вказівок ОСОБА_7 , безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали готування необхідних документів, проводили спілкування з службовими особами ТОВ «КМГ Груп» спрямоване на укладення договору купівлі-продажу ліжок, обговорювали їх завищену вартість, тощо.
Стійкість організованої групи до якої входив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 забезпечувалась ОСОБА_7 за рахунок її стабільного складу, тобто всі учасники були працівниками КЕВ м. Вінниця, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Водночас, відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 ринкова вартість без ПДВ одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.
У цей же час, згідно висновку судово-економічної експертизи № 18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) документально підтверджується Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця Міністерства оборони України внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ «КМГ Груп» в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
01 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Вінниці, жительку АДРЕСА_1 , громадянку України обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.03.2024 задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , строком на 60 (шістдесят) днів. Крім того, одночасно із задоволенням клопотання судом визначено розмір застави в сумі 454 200 гривень у національній грошовій одиниці та зазначено, що на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються обов'язки у разі внесення застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в'їзду в Україну. Визначений розмір застави внесено.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.04.2024 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків до 20.05.2024.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2024 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків до 15.07.2024.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2024 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків до 20.08.2024.
Ухвалою слідчого судді Вінницького суду від 14.08.2024 продовжено строк досудового розслідування до 20.10.2024.
Строки досудового розслідування по кримінальному провадженню завершуються 20.10.2024, однак для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
- приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок судово-психологічної експертизи призначеної відносно ОСОБА_9 , який на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ. Відповідно до листа Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ орієнтовний строк завершення експертизи початок вересня 2024 року;
- приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок товарознавчої експертизи, яка призначена 19.06.2024 з метою дослідження якості поставлених ліжок у відповідності до їх заявлених технічних умов. Вказана експертиза на даний час перебуває на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ. Відповідно до листа Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ орієнтовний строк завершення експертизи кінець вересня 2024 року;
- призначити до Вінницького НДЕКЦ МВС України та в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, що проводитиметься за результатами негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, яка призначена 22.07.2024 з метою підтвердження висновків аналітичного дослідження №25/02-32-08-00-13/08320218 від 10.06.2024 та висновків за довідкою Управління Північного офісу у Вінницькій області від 17.06.2024 щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів Загального фонду Державного бюджету в сумі 4 288 860 гри. в результаті завищення вартості предмету закупівлі «двоярусних армійських ліжок», придбаних за прямим господарським договором № 6114 від 28.07.2023 року у ТОВ «КМГ ГРУП» у невідповідності з вимогами п. 10 п. п. 4 п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт, послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». Вказана експертиза на даний час перебуває на виконанні в Херсонському відділенні Одеського НДІСЕ. Відповідно до листа Херсонського відділенні Одеського НДІСЕ орієнтовний строк завершення експертизи середина вересня 2024 року;
- провести повторний допит свідка - колишнього начальника КЕВ м. Вінниця полковника ОСОБА_10 ;
- провести повторний допит свідка - начальника відділу Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики полковника ОСОБА_11 ;
- провести за участі свідка - колишнього начальника КЕВ м. Вінниця полковника ОСОБА_10 пред'явлення для впізнання осіб за фотознімками, а саме підозрюваних - представників ТОВ «КМГ Груп» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- провести одночасний допит свідків - колишнього начальника КЕВ м. Вінниця полковника ОСОБА_10 та начальника відділу Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики полковника ОСОБА_11 ;
- провести повторний допит підозрюваної - начальника ФЕВ КЕВ м. Вінниця ОСОБА_4 ;
- провести за участі свідка - економіста КЕВ м. Вінниця ОСОБА_15 пред'явлення для впізнання осіб за фотознімками, а саме підозрюваних - представників ТОВ «КМГ Груп» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- провести допит свідка - суб'єкта господарювання ОСОБА_16 ;
- провести за участі свідка - суб'єкта господарювання ОСОБА_16 пред'явлення для впізнання осіб за фотознімками, а саме підозрюваних - представників ТОВ «КМГ Груп» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- провести за участі свідка - суб'єкта господарювання ОСОБА_17 пред'явлення для впізнання осіб за фотознімками, а саме підозрюваних - представників ТОВ «КМГ Груп» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- призначити та провести перевірку фінансової діяльності ТОВ «КМГ Груп» у Державній службі фінансового моніторингу України;
- провести огляд виявленого та вилученого у ході проведення обшуку мобільного телефону, що перебуває у користуванні економіста КЕВ м. Вінниця ОСОБА_15 ;
- провести огляд виявлених та вилучених у ході проведення обшуків мобільних телефонів, що перебувають у користуванні ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;
- призначити судову комп'ютерно-технічну експертизу з метою відновлення втраченої інформації на виявлених та вилучених у ході проведення обшуків мобільних телефонів, що перебувають у користуванні ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 ;
- допитати свідка - колишнього бухгалтера ТОВ «КМГ Груп» ОСОБА_19 ;
- повідомити зміну підозри та/або повідомити про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне потреба при проведенні досудового розслідування.
Підозрювана ОСОБА_4 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що зумовлює необхідність обрання останній міри запобіжного заходу. При цьому існують ризики, передбачені п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає у тому, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.
Зокрема, існує високий ступінь ризику того, що ОСОБА_4 під страхом ймовірної кримінальної відповідальності переховуватиметься від органу досудового розслідування, суду. З огляду на те, що санкція інкримінованої ОСОБА_4 статті вчиненого злочину є такою, що спроможна в значній мірі обмежити її права й свободи, в тому числі право на свободу пересування, то думки останньої з приводу можливої ізоляції до установи виконання покарань закритого типу сприятимуть наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.
Окрім цього, доведеність вини ОСОБА_4 , у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в значній мірі базуватиметься на показах свідків, в тому числі працівників КЕВ м. Вінниці. З огляду на це ОСОБА_4 , намагатиметься здійснювати вплив на свідків для викривлення обставин кримінальних правопорушень на власну користь, у зв'язку з тим, що при призначенні покарання за злочин судом може бути застосована міра покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Усе це вплине на повноту, всебічність розслідування кримінального провадження, у зв'язку з цим існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризик незаконного впливу на свідків також є досить обґрунтованим з огляду на те, що підозрювана протягом тривалого часу працювала на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ця посада наділяла її певними організаційно-розпорядчими і адміністративними функціями, в тому числі по відношенню до інших працівників управління, а враховуючи тривалий час роботи в системі Міністерства оборони України, ризик впливу на свідків обумовлюється також можливим авторитетом підозрюваної до інших осіб.
Враховуючи викладене, вважаю, що обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_4 обов'язків, не змінились, а тому, керуючись вимогами ст. 46, 131, 132, 176 - 178, 182,183, 184, 194 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив слідчого суддю продовжити строк покладених на підозрюваного обов'язків в межах строку досудового розслідування.
В судовому засіданні підозрювана та її захисник не заперечили проти клопотання прокурора про продовження покладених обов'язків.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов'язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов'язків до підозрювану ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вирішуючи питання про продовження покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків, слідчий суддя враховує вік та стан здоров'я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, у зв'язку з чим ризики не зменшилися, тривають, та ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід продовжити строк застосування обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваної ОСОБА_4 покладених обов'язків.
З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тривають, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених на підозрюваної ОСОБА_4 обов'язків є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов'язків:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, м. Вінниці, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування із особами, які є свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в'їзду в Україну.
Строк дії обов'язків продовжити на 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 жовтня 2024 року, в межах строків досудового розслідування.
Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов'язків, тобто до 14 жовтня 2024 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя