іменем України
Справа № 126/2059/24
Провадження № 1-кс/126/1032/2024
"20" серпня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000375 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020100000375 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , про те, що 12.07.2024 о 23:54 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 10728 грн, перевівши їх із кредитної картки на" ІНФОРМАЦІЯ_3 " на невідомий номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , банківська карточка № НОМЕР_6 а саме: документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаного банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.07.2024 по 01.08.2024 максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», тому просить задоволити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 1 ст. 263 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період із 01.07.2024 по максимально можливий термін, а саме:
- документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.11.2023 по максимально можливий термін;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 за період із 01.01.2024 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повних пакетів документів на особу володільця банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1