іменем України
Справа № 126/1686/24
Провадження № 1-кс/126/1018/2024
"20" серпня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024025100000108 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку)- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 .
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 30.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 13.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуги із заміни водійського посвідчення, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5320,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_5 .
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2024 за №12024025100000108.
В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив про те, що з січня 2022 року по даний час він знаходиться в країні
ІНФОРМАЦІЯ_4 в ОСОБА_4 виникла потреба у заміні посвідчення водія з старого зразка (ламінованого) на пластикове нового зразка, тому 12.06.2024 перебуваючи в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_4 знайшов оголошення в групі під назвою «Роблять права» щодо надання послуг в сервісних центрах УМВС, де було вказано контактний мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення про те, що бажає замовити послугу щодо заміни посвідчення, на що йому було повідомлено, що його замовлення буде прийнято. Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення в якому вказав адресу місця своєї реєстрації для доставки замовлення, а саме: АДРЕСА_4 та фото зображення документів на ім'я ОСОБА_4 . В подальшому під час листування ОСОБА_4 було надано мобільний телефон НОМЕР_7 , який належить невідомому чоловіку на ім'я ОСОБА_5 та повідомлено, що даний чоловік буде займатися із виготовленням посвідчення. Також було надано номер банківської картки № НОМЕР_5 та ім'я отримувача ОСОБА_6 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5320,00 грн., при цьому вказавши, що дата готовності та відправки посвідчення являється 28-29 червня.
13.06.2024 в мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що виготовлення посвідчення розпочнеться тільки після сплати ним коштів.
13.06.2024 о 10 год. 50 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_8 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5320,00 грн. на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 відправив фото підтвердження на мобільний телефон НОМЕР_7 виконавцю по виготовленню посвідчення, на що йому було повідомлено, що дане замовлення прийняте до виконання. Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на вище вказану банківську картку, доступ до написання повідомлень продавцеві в соціальній мережі “Telegram” був заблокований. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 звернувся з повідомленням до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.
Згідно отриманої ухвали № 126/1686/24 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” та вилучення інформації було встановлено, що 13.06.2024 о 11 год. 50 хв. належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5320,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” № НОМЕР_5 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 та з якої 13.06.2024 о 13 год. 29 хв. було перераховано кошти в сумі 5326,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 . Також в подальшому перегляді інформації було встановлено фінансовий номер НОМЕР_10 , який використовується для здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” № НОМЕР_5 тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
12.08.2024 до сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилось можливим у зв'язку з технічних причин, тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .
Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.
У зв'язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з'єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов'язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1