іменем України
Справа № 126/2002/24
Провадження № 1-кс/126/992/2024
"15" серпня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000376 від 10.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 09.08.2024 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те що 22.07.2024 він перебував за місцем проживання та переглядав рекламні оголошення в мережі "Facebook". Згодом він побачив оголошення про соціальну допомогу від "Дія" в розмірі 7300 грн. Після цього ОСОБА_4 перейшов за посиланням та вказав реквізити пенсійного карткового рахунку, який прив'язаний до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 . Внаслідок цього 22.07.2024 невстановлена особа заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 6375 грн, з кредитного карткового рахунку.
10.08.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання про те, що в користуванні він має банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до якого відкрито 2 карткових рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , один з яких кредитний а другий пенсійний.
22.07.2024 у вечірню пору доби ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та на телефоні переглядав рекламні оголошення в мережі «Facebook». В ході перегляду він помітив оголошення про надання соціальної допомоги від застосунку «Дія» у розмірі 7300 грн. Перейшовши за посиланням, він потрапив на сторінку, де були наявні поля для реквізитів картки та він їх заповнив, при цьому зазначив реквізити пенсійної картки. Згодом на телефон надійшов дзвінок від працівників банку, які повідомили, що картки заблоковано, так як по них проводились шахрайські операції. На наступний день ОСОБА_4 попрямував до м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, а саме до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Прибувши у відділення, ОСОБА_4 перевипустив свої заблоковані картки та отримав нові. В ході оформлення карток від працівників банку дізнався, що на пенсійному рахунку наявні грошові кошти в сумі 6500 грн. ОСОБА_4 гадав, що грошова допомога все ж таки прийшла та зняв вказані кошти. Також у відділенні останній отримав виписку по двох карткових рахункам (кредитному та пенсійному) та працівники банку повідомили, що з кредитного карткового рахунку шахраї 3 рази перерахували грошові кошти у розмірі 2060 грн без комісії на невідомий рахунок та 1 раз здійснили перерахунок у розмірі 6180 грн (6695 грн з комісією) також на невідомий рахунок.
Із вказаними виписками ОСОБА_4 направився до відділу поліції у м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області. Оглянувши виписки, працівники поліції повідомили, що 22.07.2024 з кредитного рахунку в загальному було здійснено 4 перекази, з яких: 3 рази по 2060 грн. та 1 раз у сумі 6695, таким чином заборгованість на кредитній картці склала 12875 грн.. Однак в подальшому оглянувши виписку по пенсійній картці стало відомо, що частина перерахованих грошей надійшла на вказаний рахунок (пенсійний), а саме грошові кошти в сумі 6500 грн. Тобто таким чином, враховуючи суму комісії, шахраї заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами на суму 6375 грн..
Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.
Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Зобов'язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 15.07.2024 року по закінчення терміну дії ухвали : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1