Справа № 953/2881/24
н/п 1-кс/953/6061/24
"21" серпня 2024 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024220000000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
15 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024220000000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_5 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 75000 грн. за адресою: АДРЕСА_3 .
27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000242 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_6 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 67000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 .
27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000243 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_7 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілого, та 02.04.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 54880 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000522 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000523 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000524 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_8 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 93586,59 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000525 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_9 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 08.02.2024 року зняла з банківських карток ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 91893 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000526 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_10 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 10.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 117363 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000527 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_11 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 05.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 13000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000528 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_12 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 29.03.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 28097 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000529 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_13 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.04.2024 року зняла з банківських карток ОСОБА_13 № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 24000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000694 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.
07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000695 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Постановами прокурора відділу Харківської обласної прокуратури від 05.03.2024, 29.05.2024 та 21.06.2024 матеріали вказаних досудових розслідувань об'єднано в одне провадження під загальним № 12024220000000242.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентських номерів потерпілих ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_17 ), адрес базових станцій, за якими відбувались з'єднання та ІMEI-ідентифікатори телефонів, з яких проводились дзвінки.
Встановлено, що мобільні номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 перебувають у власності оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що мобільний номер НОМЕР_15 перебуває у власності оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для з'ясування істини в даному кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у операторів зв'язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явилися з невідомих причин, письмових пояснень не надали. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про вхідні та вихідні з'єднання за мобільним номером НОМЕР_13 за період з 00:00 по 23:59 04.02.2024; за мобільним номером НОМЕР_14 за період з 00:00 по 23:59 02.04.2024; за мобільним номером НОМЕР_16 за період з 00:00 по 23:59 05.02.2024; за мобільним номером НОМЕР_17 за період з 00:00 по 23:59 29.03.2024, із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказані абоненти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з'єднання за мобільним номером НОМЕР_15 за період з 00:00 по 23:59 08.02.2024, із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказані абоненти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м.Харкова ОСОБА_1