Справа № 750/2207/24
Провадження № 1-кс/750/3664/24
21 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000129 від 03.02.2024
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосується відкриття банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024; фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024.
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000129 від 03.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що 02.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_3 , щодо вчинення шахрайських дій відносно його дружини ОСОБА_9 невідомою особою.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що у її куми ОСОБА_10 у мережі «Інстаграм» зламали сторінку та від її імені невідомі особи попросили ОСОБА_9 позичити грошові кошти у сумі 5560 грн, що вона і зробила, перерахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_3 . У подальшому, коли ОСОБА_9 зателефонувала своїй кумі, остання повідомила, що її акаунт зламаний та ніяких грошових коштів вона не просила.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 5500 грн 02.02.2024 року о 14 год. 35 хв. були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, з вказаної банківської картки відбулись такі перерахунки: грошові кошти у сумі 1264 грн 02.02.2024 о 14 год. 53 хв. були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_5 ; грошові кошти у сумі 2200 грн 02.02.2024 о 15 год. 23 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 1535 грн 02.02.2024 року о 15 год. 29 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 2242 грн 02.02.2024 року о 15 год. 36 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження грошових коштів потерпілої та особи причетної до вчинення даного правопорушення, з'ясування усіх обставин вчинення правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справ, що стосується відкриття банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-номери мобільних телефонів, які зазначені під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024;
-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 01.04.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1