Справа № 750/8187/24
Провадження № 1-кс/750/3673/24
21 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000286 від 19.01.2024
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати на магнітному носію - диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання, сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.02.2024, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з'єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з'єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340000286 від 19.01.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 19.01.2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить провести перевірку по факту заводіння його грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 07.01.2024 року він виклав оголошення про продаж телевізору за 6000 грн. 16.01.2024 року йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 і запитав чи продається телевізор і який його стан. Далі вони обговорили що доставка буде через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «наложним» платежем. Доставка буде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Домовилися, що адресу він скине у месенжері «Вайбер». В цей же день ОСОБА_10 у «Вайбері» написав чоловік, який був підписаний як ОСОБА_11 . Але у Вайбері був зазначений інший номер НОМЕР_4 . Вказана особа зазначила відділення у АДРЕСА_2 , отримувач « ОСОБА_12 » і його мобільний номер НОМЕР_4 . Також ОСОБА_10 у вайбері вказаній особі написав номер своєї банківської картки № НОМЕР_5 . 17.01.2024 року ОСОБА_10 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 відправив телевізор, номер накладної 59001088770485, отримувач ОСОБА_13 . 18.01.2024 року десь в обідній час ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_3 знову зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що він не може здійснити наложений платіж, так як це налоги і фірма на якій він працює не пропускає наложні платежі. Під час бесіди, ОСОБА_11 запропонував перерахувати гроші на банківську картку. Сказав, що потрібно перерахувати саме через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі вказана особа сказала, що оформила переказ грошей з картки на картку, сказав що зараз вони його проведуть. Ввечері близько 20 год. 20 хв. ОСОБА_10 підійшов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 та в телефонному режимі почав діяти за вказівками ОСОБА_11 - вставив свою банківську картку за № НОМЕР_7 , ввів пін-код, інші операції переказ (отримання переказу) - перевірка балансу/гривні/долари та натиснути надрукувати чек. Відбулася конвертаці у долари, а потім знову баланс у гривнях. Але ОСОБА_10 одразу ж видавало помилку. Про це ОСОБА_10 сказав ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_11 сказав що можливо на карточці встановлений ліміт на операції переказів на гривні. Після декількох невдалих спроб, потерпілий вставив свою другу банківську картку за № НОМЕР_5 і знову ж таки за вказівками ОСОБА_11 вчинив ті ж самі маніпуляції, що і минулого разу, де на екрані банкомату висвітилося віконце переказ суми. ОСОБА_11 сказав ввести число НОМЕР_8 . ОСОБА_10 у вказаному віконці (переказ) ввів число НОМЕР_8 та натиснув «далі». Одразу ж ОСОБА_10 на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошей. На що той сказав, що все нормально, зараз вони зроблять відкат і гроші знову ж ОСОБА_10 повернуться, в тому числі гроші за телевізор. Сказав, що це якась помилка. Далі ОСОБА_11 сказав, щоб ОСОБА_10 знову ж таки вставив іншу картку, але все одно видавало помилку. Далі ОСОБА_11 запитав чи є ще картки. ОСОБА_10 сказав, що є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вона не активна. Далі вони домовилися, що зранку, 19.01.2024 року, він прийде на роботу та вони все вирішать. Згодом ОСОБА_10 зрозумів, що це шахраї.
Досудовим розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_9 перебуває у користуванні клієнта ОСОБА_14 , котрий також має контактні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою пошуку нових доказів, підтвердження або спростування раніше зібраних доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище діяння, з'ясування їх місцезнаходження та інших обставин, встановлення яких є обов'язковим під час досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати на магнітному носію - диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання, сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 00 год. 00 хв. 18.02.2024, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з'єднання нульової тривалості);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з'єднання нульової тривалості);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1