Справа № 592/13756/24
Провадження № 1-кс/592/5664/24
21 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002331, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 29.07.2024 в період часу з 15 год. 00 хв до 16 год. 00 хв., під час дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , від абонента на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_1 у застосунку «Вайбер» в чаті «ОПЕРБЛОК», надійшло смс-повідомлення про отримання міжнародної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6 290 грн. з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 в/ НОМЕР_2 , перейшовши за яким у гр. ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 2 400 грн. на картку № НОМЕР_4 (ЄО №43280 від 01.08.2024).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілому, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-- Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.07.2024 по 00.00 год 30.07.2024.
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 00:00 год. 01.07.2024 по 00.00 год 30.07.2024.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 00:00 год. 01.07.2024 по 00.00 год 30.07.2024 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 18.10.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1