Справа № 592/13822/24
Провадження № 1-кс/592/5704/24
21 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 08.08.2024 близько о 21:00 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу під'зду №2, де таємно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу заволоділа золотим ланцюжком, срібним ланцюжком, банківськими картками, та мобільним телефоном марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 57 000 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що окрім майна у останнього було викрадено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких імовірно було проведено списання грошових коштів. З огляду на вказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу за рахунками потерпілого ОСОБА_4 .
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України МА888417?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 17.08.2024.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 17.08.2024.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України МА888417, за період часу з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 17.08.2024.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 17.08.2024 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України МА888417, під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 18.10.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1