Справа №760/19127/24 1-кс/760/8332/24
19.08.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000490 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 22024101110000490 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
В умовах воєнного стану громадянин України ОСОБА_5 , звернувся до свого знайомого військовослужбовця ЗС України ОСОБА_6 , із проханням за винагороду здійснити моральний та силовий тиск на громадянина України ОСОБА_7 (проживає у м. Києві), який не виконує поставлені перед ним завдання.
Громадянин України ОСОБА_8 , перебуває у розшуку НП України, за ч. 2 ст. 115 КК України, у даний час переховується на тимчасово окупованій території України в АР Крим та співпрацює з колаборантом ОСОБА_9 , який перебуває у розшуку СБ України, за ч. 2 та ч. 5 ст. 111 КК України.
22.06.2024 ОСОБА_6 погодився виконати завдання ОСОБА_8 , 24.06.2024 ОСОБА_8 відправив повідомлення з фото людини щодо якої потрібно здійснити моральний та силовий тиск, адресу його проживання та роботи, крім того повідомив, що направить ОСОБА_6 кошти у сумі 400 доларів США, в еквіваленті.
На банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 , 03.07.2024 о 17:23, через програмний технічний комплекс самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшли грошові кошти в еквіваленті 400 доларів США (у гривневому еквіваленті - 16 205,59 грн.) від власника карти (рахунку) ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою ідентифікації особи, яка направила кошти ОСОБА_6 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання інформації про власника карти (рахунку) ІНФОРМАЦІЯ_3 з якого направлено кошти 03.07.2024 о 17:23, а також отримання фото-, відео-зображення особи, яка безпосередньо направляла кошти на рахунок ОСОБА_6 .
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.07.2024 вих. № 81-15-9/6878, запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак банк може надати запитувану інформацію лише на підставі відповідної ухвали суду.
На даний час особу, власника банківської картки, з якої були перераховані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 , не встановлено.
Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування
у кримінальному провадженні № 22024101110000490, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на електрону пошту суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового розгляду клопотання не здайснювалось.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розслідується кримінальне провадження № 22024101110000490 від 25.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Матеріалами, долученими до клопотання в їх сукупності підтверджується, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебувають речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема відомості, завдяки яким можливо встановити особу, власника банківської картки, з якої були перераховані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 , дані речі та документи підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин , керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у матеріалах клопотання докази, свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000490 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття карткового рахунку, із якого 03.07.2024 приблизно о 17:23 надійшли кошти у сумі 400 доларів США (у гривневому еквіваленті - 16 205,59 грн.) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 ;
-виписки руху коштів за період із 02.07.2024 по 04.07.2024, карткового рахунку, із якого 03.07.2024 приблизно о 17:23 надійшли кошти у сумі 400 доларів США (у гривневому еквіваленті - 16 205,59 грн.) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 ;
-фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), щодо особи, яка здійснювала переказ (транзакції) грошових коштів від власника карти (рахунку) ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку здійснено 03.07.2024 приблизно о 17:23, з адреси: АДРЕСА_1 , у сумі 400 доларів США (у гривневому еквіваленті - 16205,59 грн.), на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1