печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36109/24-к
20 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 14.12.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 , Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_13 та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 14.12.2023 за частиною другою статті 364 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено, що вітчизняні компанії які мають ознаки фіктивності та ймовірно, є учасниками професійної мережі, що надає незаконні послуги з ухилення від сплати податків, (спільний посадово-засновницький склад та адреса, незначний статутний капітал, однакова IP-адреса, відсутність платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, зміна КБВ та адреси за короткий проміжок часу існування, у довідках 20 ОПП не задекларовано жодного об'єкта, відсутні сплати податкових платежів до державного бюджету України, тощо), серед контрагентів є компанії, фінансові операції яких носять транзитний характер, що може свідчити про проведення оплати за товар без фактичної поставки/переміщення товару.
У ході досудового розслідування виявлено фінансові операції за участю компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що пов'язані з перерахуванням коштів за кордон на користь групи компаній-нерезидентів, серед яких компанії, власниками котрих є громадяни України, на підставі зовнішньоекономічних контрактів (вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, зокрема імпорту відповідної продукції на територію України), що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 , Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_13 та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_20 - слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_21 - слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_22 - слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_23 - старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 - старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам'яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному (CSV, формату RFC 4180) та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або по дату закриття із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які перебувають у володінні далі вказаних банківських установ та стосуються таких юридичних осіб:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :
- НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 :
- НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_31 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 :
- НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_40 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;
- НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;
- НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;
- НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;
- НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_49 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_50 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_54 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_55 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_56 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_57 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ;
- НОМЕР_59 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ;
- НОМЕР_60 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ;
- НОМЕР_61 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_62 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 :
- НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_67 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;
- НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО НОМЕР_5 :
- НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 :
- НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 :
- НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 :
- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 :
- НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 :
- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
- НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 :
- НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 :
- НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;
- НОМЕР_84 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 :
- НОМЕР_85 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
ІНФОРМАЦІЯ_13 та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 :
- НОМЕР_86 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 :
- НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_89 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 :
- НОМЕР_90 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_25
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36109/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_25