Справа № 585/1381/24
Номер провадження 1-кс/585/1315/24
20 серпня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000272 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.03.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.03.2024 о 22 год. 36 хв. остання перейшла за Інтернет посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом отримання фінансової допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8800 грн., ввівши дані своєї банківської картки «для виплат» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та в подальшому підтвердивши банку дозвіл на проведення фінансових операцій, в період часу з 22 год. 41 хв. по 22 год. 45 хв. 14.03.2024 невстановленим шляхом відбулося списання грошових коштів п'ятьма операціями на загальну суму 4225 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv) з вищевказаної банківської картки чим спричинено збитку на вказану суму коштів.
Відомості за даним фактом 19.03.2024 було внесено в ЄРДР за № 12024200470000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 14.03.2024 на картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 14.03.2024 на картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місця їх переведення в готівку з 14.03.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- інформації про термінал НОМЕР_5 , через який було переведено кошти.
Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 13).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000272 від 19.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.03.2024 року (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.03.2024 року, який повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.6), виписку по картку/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період 14.03.2024-14.03.2024 (а.с.8), протокол огляду предмету від 15.08.2024 року, згідно якого проведено огляд диску CD-R об'ємом 700 Mb з інформацією, вилученою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.9).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване.
При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024200470000272 від 19.03.2024 року, у період по день дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:
- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місця їх переведення в готівку з 14.03.2024 по день винесення ухвали - 20.08.2024, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- інформації про термінал НОМЕР_5 , через який було переведено кошти, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1