Справа: № 148/1555/24
Провадження №1-кс/148/421/24
15 серпня 2024 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024025180000070 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Сектором дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024025180000070 відомості про яке внесено до ЄРДР 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.06.2024 невідома особа, яка користується номерами телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 21250 грн, які останній перечислив на номер банківської картки НОМЕР_4 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 24.06.2024 на його мобільний телефон « НОМЕР_5 » о 09:48 год, зателефонував номер « НОМЕР_1 » та представилися працівниками банку, при цьому вказали що банківські картки птерпілого були заблоковано, та для подальшого збереження коштів та захисту від шахрайських дій, йому необхідно зробити деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На це потерпілий вказав, що на даний момент не має як розмовляти.
У подальшому, о 12:01 год до нього зателефонував інший номер « НОМЕР_2 », та знову представившись працівником банку, запропонували продовжити спілкування.
Невідома особа давала вказівки потерпілому перевірити щось у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому потерпілому запропонували продовжити спілкування через мобільний додаток «Вайбер».
Таким чином, о 12:03 год, до потерпілого у додатку «Вайбер» зателефонував номер « НОМЕР_3 », та невстановлена особа вказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продиктували номер картки та вказали здійснити перекази з картки на картку.
Таким чином, потерпілий о 12:14 год здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 10547 грн, далі о 12:19 год з своєї картки НОМЕР_7 переказав на вказану вище картку 6527 грн, та потім ще о 12:19 год з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 переказав 4175 грн, після чого йому вказали, аби очікував дзвінка.
Дізнавач вважає, що з метою встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального проступку та встановлення ролі у скоєнні даного проступку, є важлива інформація про зв'язки абонентських номерів оператора телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 24.06.2024 по 24.07.2024, а також технічну інформацію з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) вказаних СІМ карток, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС, СID, азимут та адресу розташування), дати, час та тривалість вхідних та вихідних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з'єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з'єднань, при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
В судове засідання дізнавач Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене слідчий суддя вважає, оскільки дізнавач не в змозі отримати відомості щодо абонентських номерів в інший спосіб, тому клопотання необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування належним чином підтверджено можливість використання у якості доказів інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку щодо абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », яка знаходиться в оператора телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , до інформації яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_2 , про зв'язки абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 24.06.2024 по 24.07.2024, а також технічну інформацію з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) вказаних СІМ карток, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС, СID, азимут та адресу розташування), дати, час та тривалість вхідних та вихідних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з'єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з'єднань, при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти, з подальшим вилученням документів у паперовому та електронному носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: