Справа № 671/1596/24
19 серпня 2024 року
1-кс/671/389/2024
19 серпня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024243260000114 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024243260000114 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 05.08.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 близько 14 год 22 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником банку, під приводом проведення ідентифікації особи користувача карткових рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала двома платежами із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_7 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_8 на суму 28300 грн та 700 грн.; крім того, з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_10 на суму 21000 грн; також ОСОБА_5 здійснила перерахунок кредитних коштів із віртуальної кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_11 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 двома платежами на суму 19700 та 17500 грн; та кредитних коштів із картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 9600 грн., всього невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 96800 грн.
06.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243260000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.08.2024 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_12 , яким користується остання о 14:23 год - НОМЕР_13 ; о 14:36 год. - НОМЕР_14 ; о 15:18 год. - НОМЕР_3 ; о 15:33 год. - НОМЕР_15 ; о 16:33 год. - НОМЕР_16 ; о 18:10 год - НОМЕР_17 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході бесіди вказана особа почала говорити про те, що потерпілій необхідно пройти ідентифікацію особи оскільки багато банківських карток є втрачені, перебувають на окупованих територіях та багато людей виїхало за кордон. В ході розмови потерпілій ОСОБА_5 пройти ідентифікацію самостійно, і для подальших дій необхідно відповісти на дзвінок у месенджері Телеграм. На цьому розмова по телефону закінчилась і далі потерпілій ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок у Телеграм, а саме з невідомого номера, при цьому була лише картинка ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому невідома особа у розмові в Телеграм отримала від потерпілої особисті дані, а саме: запитала її ім'я, скільки у неї є в наявності банківських карток, яка приблизно сума зберігається на картках. В ході бесіди потерпілу ОСОБА_5 переконали в тому, що для подальшої ідентифікації, вона має анулювати власні банківські рахунки, а саме здійснити перекази зі своїх карток на будь-які картки. Потерпілій ОСОБА_5 назвали картку, на яку потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 почала перерахувала кошти із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях) яка є кредитною, на іншу власну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 для виплат, в сумі 21681,50 грн (комісія 631,50 грн) всього на карту зарахувало 21050 грн.
Після цього потерпіла ОСОБА_5 вказану суму у 21050 грн перерахувала із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на іншу власну банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Надалі у телефонній розмові у месенджері Телеграм невідома особа назвала потерпілій карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , куди потерпіла із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала грошові кошти в сумі 700 грн.
В подальшому слухаючи вказівки невідомої особи потерпіла ОСОБА_5 з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях) яка є кредитною, на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 23741,50 грн (комісія 691,50 грн) всього на карту зарахувало 23050 грн.
Потім будучи на зв'язку із невідомою особою, потерпіла ОСОБА_5 самостійно, використовуючи додаток ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , який вказав потерпілій ОСОБА_5 невідомий чоловік, в такий спосіб потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 20500 грн (грошові кошти які потерпіла перерахувала із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях).
В подальшому будучи на зв'язку із невідомою особою, потерпіла ОСОБА_5 знову здійснила перерахунок коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 на суму 28300 грн., (які потерпіла також перерахувала із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях).
В ході розмов по телефону із невідомою особою, яка представилась як працівник банку, потерпіла ОСОБА_5 самостійно під впливом переконання невідомої особи оформила віртуальну кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_11 з кредитним лімітом на суму у 39600 грн. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала двома платежами кошти в сумі 19700 грн та 17500 грн., використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , номер якої потерплій ОСОБА_5 назвав псевдо працівник банку. Потерпіла ОСОБА_5 додала, що у вечірню пору доби до неї знову зателефонував невідомий номер телефону, який знову представився все тим же працівником банку та запропонував потерпілій відкрити кредит у Райффайзен банку на суму 52000 грн, однак ОСОБА_5 не погодилась та повідомила, що їй відмовили, і відкрила кредит лише на 10000 грн, і далі знову ж таки самостійно перерахувала кошти в сумі 9600 грн. на той самий картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , що називали їй раніше під час попередньої розмови. 04.08.2024, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та шляхом обману заволоділи її коштами на загальну суму 96800 грн.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 до здійснення перерахунку коштів говорила по мобільному телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його коштами, за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з'єднань абонентів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у яких були активні вказані вище абонентські номери.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач СД на розгляд не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
05.08.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 близько 14 год 22 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником банку, під приводом проведення ідентифікації особи користувача карткових рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала двома платежами із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_7 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_8 на суму 28300 грн та 700 грн.; крім того, з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_10 на суму 21000 грн; також ОСОБА_5 здійснила перерахунок кредитних коштів із віртуальної кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_11 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 двома платежами на суму 19700 та 17500 грн; та кредитних коштів із картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 9600 грн., всього невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 96800 грн.
06.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243260000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243260000114 від 06 серпня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2024; копіями платіжних інструкцій; копією виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 ; копією відповіді на представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копією витягу з сервісу визначення коду по номеру телефону.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_20 , тел. контактні: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , факс: НОМЕР_23 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у період часу 03.08.2024 по 19.08.2024, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив'язкою до базових станцій;
- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у період часу з 03.08.2024 по 19.08.2024, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 19.09.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя