Ухвала від 19.08.2024 по справі 461/6774/24

Справа № 461/6774/24

Провадження № 1-кс/461/5050/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024140000000034 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, до п'яти місяців, тобто до 26 листопада 2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_5 , та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 -ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_6 розпочався 26.06.2024.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, який спливає 26.08.2024.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

-перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням службовою особою неправомірної вигоди. Крім цього перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб;

-долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених протоколів, клопотань та доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримання висновку судової - почеркознавчої експертизи, проведення якої 19.07.2024 доручено експертам Івано - Франківського НДЕКЦ МВС України;

-за результатами отриманих протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій виникла необхідність у проведенні судових експертиз відео та звукозапису;

-проведення усіх необхідних слідчих дій за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допитів, одночасних допитів та інших слідчих і процесуальних дій;

-встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв'язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності щодо задоволення клопотання слідчого не заперечили.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024140000000034 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень складено 25.06.2024 та цього ж дня вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Так, у точно не встановлений час, але після 26.09.2023, у ОСОБА_5 , як начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, виник злочинний умисел, спрямований на систематичне одержання неправомірної вигоди від громадян - боржників за закінчення виконавчих проваджень без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави, зняття арештів з майна і банківських рахунків боржників у виконавчих провадженнях, що перебували у провадженні підпорядкованих відділів державних виконавчих служб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Для реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив також інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, спільно з котрими розробив механізм одержання неправомірної вигоди від боржників у виконавчих провадженнях в розрахунку від 70 до 75 % від загальної суми заборгованості за виконавчим провадженням.

У разі надання неправомірної вигоди, відповідно до злочинного плану, виконавче провадження підлягало закінченню на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», тобто фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом, після чого знімались арешти з майна і банківських рахунків боржників, проте фактичної сплати необхідних платежів на користь держави не надходило.

Водночас ОСОБА_5 , будучи начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, у точно не встановленому місці та часі, але не пізніше грудня 2023 року, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , який мав виконувати роль щодо безпосереднього підшуковування фізичних осіб - божників у виконавчих провадженнях та висловлювання їм незаконних пропозицій щодо надання неправомірної вимоги начальнику Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_5 за закінчення виконавчих проваджень без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арештів з майна і банківських рахунків боржників, а також безпосереднього одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 .

Так, щодо громадянина України ОСОБА_7 . 10.11.2023 Калуським відділом державної виконавчої служби (надалі - ДВС) у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 73283475 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., витрат виконавчого провадження у розмірі 220 грн., а загалом на суму 45 100 грн.

У кінці листопада 2023 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_6 з питань отримання консультацій щодо можливих законних шляхів закінчення виконавчого провадження, на що ОСОБА_6 повідомив, що надасть йому усю необхідну інформацію згодом.

В подальшому, у грудні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у точно не встановленому місці, ОСОБА_6 повідомив начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_5 про факт звернення ОСОБА_7 з питань закінчення виконавчого провадження.

ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, діючи на виконання попередньо розробленого із іншими, на цей час невстановленими службовими особами Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, злочинного механізму одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 , котрий на цей час вже був залучений ОСОБА_5 як пособник у вчиненні кримінального правопорушення та обізнаний із його злочинним умислом, про можливість закінчення виконавчого провадження щодо ОСОБА_7 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», а також зняття арештів з майна і банківських рахунків останнього за умови надання ОСОБА_7 для ОСОБА_5 через ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 32 000 грн. за закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, у кінці грудня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, висловив ОСОБА_7 пропозицію надання неправомірної вигоди для службової особи керівного складу Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у розмірі 32 000 грн. за закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь держави штрафу, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 45 100 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

При цьому ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою приховування факту участі останнього у злочинному механізмі одержання неправомірної вигоди, умисно не повідомив ОСОБА_7 , що неправомірна вигода призначається саме ОСОБА_5 , а у завуальованій формі повідомив про надання такої неправомірної вигоди для службової особи керівного складу Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, з метою створення у ОСОБА_7 стійкого переконання про беззаперечний авторитет такої службової особи перед підпорядкованими працівниками та відповідно безумовного виконання ними будь-яких його вказівок.

Через деякий час, ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію, однак усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_6 та інших службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, з метою викриття їх злочинної діяльності, звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

В подальшому, а саме 27.02.2024 близько 14.15 год. під час попередньо обумовленої зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 поблизу кафе «Оце так суші та Піца», що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, підтвердив ОСОБА_7 , що у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 32 000 грн., виконавче провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь держави штрафу, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 45 100 грн., буде закінчено без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави, а також буде знято арешт з майна і банківських рахунків боржника.

В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 яку він висловив в ході телефонної розмови, ОСОБА_7 19.03.2024 о 15.49 год. за допомогою мобільного додатку «Viber», надіслав ОСОБА_6 на мобільний телефон дані щодо виконавчого провадження № 73283475 та знімок екрану мобільного телефону з додатку «Дія» з індивідуальним податковим номером НОМЕР_1 . В свою чергу ОСОБА_6 о 15.49 год. цього ж дня переслав отриману від ОСОБА_7 інформацію за допомогою мобільного додатка «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_5 , а саме дані боржника - « ОСОБА_7 » та знімок екрану мобільного телефону з додатку «Дія» з індивідуальним податковим номером НОМЕР_1 .

Цього ж дня, 19.03.2024 близько 18.30 год. ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 поблизу під'їзду корпусу № 3 буд. АДРЕСА_1 , в ході чого ОСОБА_5 підтвердив можливість закриття виконавчого провадження за умови надання неправомірної вигоди відповідно до попередньо досягнутих домовленостей.

Після цього, 20.03.2024 о 16.04 год., ОСОБА_6 діючи як пособник ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_7 у автомобілі останнього марки «BMW», р.н. НОМЕР_2 , котрий знаходився поблизу фітнес-студії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , одержав для ОСОБА_5 та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 32 000 грн. за закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь держави штрафу, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 45 100 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Окрім цього, в ході тієї ж розмови, після одержання ОСОБА_6 від ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 32 000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 про необхідність додаткового надання ще 1 000 грн. як неправомірної вигоди в подальшому.

Отримавши неправомірну вигоду, цього ж дня, о 19.29 год., перебуваючи на першому поверсі під'їзду будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав для себе та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, неправомірну вигоду у розмірі 32 000 грн. від ОСОБА_7 за закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь держави штрафу, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 45 100 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

В подальшому, у точно невстановлений час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші, на цей час невстановлені службові особи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, розділили предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у розмірі 32 000 грн. та розпорядились ними на власний розсуд.

Наступного дня, 21.03.2024 державним виконавцем Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо ОСОБА_7 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39, ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» у зв'язку з сплатою на користь держави штрафу, витрат виконавчого провадження, виконавчого збору на загальну суму 45100 грн., та припинено чинність арешту майна боржника і скасовано інші заходи примусового виконання рішень, без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави.

Цього ж дня, о 16.33 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та повідомив, що виконавче провадження щодо останнього закінчено відповідно до попередньо досягнутих домовленостей.

Крім цього, 04.04.2024 близько 11.45 год., ОСОБА_6 діючи як пособник ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_7 у автомобілі останнього марки «BMW», р.н. НОМЕР_2 , котрий знаходився поблизу фітнес-студії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , одержав для ОСОБА_5 та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, від ОСОБА_7 додатково частину неправомірної вигоду у розмірі 1 000 грн. за закінчення виконавчого провадження № 73283475 від 10.11.2023 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь держави штрафу, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 45 100 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Отримавши неправомірну вигоду, у невстановлений час та місці, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розділили предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у розмірі 1 000 грн. та розпорядились ними на власний розсуд.

Загалом в період часу з 20.03.2024 по 04.04.2024 за вищеописаних обставин, ОСОБА_5 та інші, на цей час невстановлені службові особи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, за пособництва ОСОБА_6 , одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 33 000 грн. за закінчення виконавчого провадження щодо останнього та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від громадян - боржників у виконавчих провадженнях, що перебували у провадженні підпорядкованих відділів державних виконавчих служб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, за попередньою змовою групою осіб із на цей час невстановленими службовими особами Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України та за пособництва ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, щодо громадянина України ОСОБА_8 :

- 24.05.2022 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 69077366 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 680 грн., виконавчого збору у розмірі 68 грн., а загалом на суму 748 грн.;

- 26.10.2022 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 70170563 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., а загалом на суму 44 880 грн.;

- 21.02.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71087974 за фактом стягнення на користь держави судового збору в розмірі 496,20 грн., а також виконавчого збору 49,62 грн., а загалом на суму 545,82 грн.;

- 21.02.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71098871 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 34 000 грн., виконавчого збору у розмірі 3 400 грн., а загалом на суму 37 400 грн.;

- 27.02.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71142578 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., а загалом на суму 44 880 грн.;

- 08.03.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71224249 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., а загалом на суму 44 880 грн.;

- 08.03.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71223937 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., а загалом на суму 44 880 грн.;

- 21.03.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71344042 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 40 800 грн., виконавчого збору у розмірі 4 080 грн., а загалом на суму 44 880 грн.;

- 21.03.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71351307 за фактом стягнення на користь держави судового збору в розмірі 536,8 грн., а також виконавчого збору 53,68 грн., а загалом на суму 590,48 грн.;

- 21.03.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 71348760 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 3 400 грн., виконавчого збору у розмірі 340 грн., а загалом на суму 3 740 грн.;

- 20.06.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 69109358 за фактом стягнення до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення в розмірі 17 000 грн., виконавчого збору у розмірі 1 700 грн., а загалом на суму 18 700 грн.;

- 20.06.2023 Рожнятівським відділом ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 69110429 за фактом стягнення на користь держави судового збору в розмірі 496,20 грн., а також виконавчого збору 49,62 грн., а загалом на суму 545,82 грн.

Загалом у Рожнятівському відділі ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України щодо ОСОБА_8 перебувало виконавчих проваджень за фактом стягнення до державного бюджету грошових коштів на загальну суму 289 430 грн.

У квітні 2024 року ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_6 з питань отримання консультацій щодо можливих законних шляхів закінчення виконавчого провадження, на що ОСОБА_6 повідомив, що надасть йому усю необхідну інформацію згодом.

В подальшому, у другій половині квітня 2024 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у точно не встановленому місці, ОСОБА_6 повідомив начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_5 про факт звернення ОСОБА_8 з питань закінчення виконавчих проваджень.

ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, повторно, діючи на виконання попередньо розробленого із іншими, на цей час невстановленими службовими особами Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, злочинного механізму одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 про можливість закінчення виконавчих проваджень щодо ОСОБА_8 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», а також зняття арештів з майна і банківських рахунків останнього за умови надання ОСОБА_8 для ОСОБА_5 через ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 180 000 грн. за закінчення виконавчих проваджень № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 70170563 від 26.10.2022, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71223937 від 08.03.2023, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, 19.04.2024 висловив ОСОБА_8 пропозицію надання неправомірної вигоди для службової особи керівного складу Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у розмірі приблизно 70 % від суми заборгованості за виконавчими провадженнями, за закінчення вищевказаних виконавчих проваджень на загальну суму 289 430 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника, на що ОСОБА_8 погодився.

При цьому ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою приховування факту участі останнього у злочинному механізмі одержання неправомірної вигоди, умисно не повідомив ОСОБА_8 , що неправомірна вигода призначається саме ОСОБА_5 , у завуальованій формі повідомив про надання такої неправомірної вигоди для службової особи керівного складу Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, з метою створення у ОСОБА_8 стійкого переконання про беззаперечний авторитет такої службової особи перед підпорядкованими працівниками та відповідно безумовного виконання ними будь-яких його вказівок.

В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 яку він висловив в ході телефонної розмови, ОСОБА_8 19.04.2024 о 12.35 год. за допомогою мобільного додатку «Viber», надіслав ОСОБА_6 на мобільний телефон дані з індивідуальним податковим номером НОМЕР_3 . В свою чергу ОСОБА_6 о 15.14 год. цього ж дня переслав отриману від ОСОБА_8 інформацію за допомогою мобільного додатка «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_5 , а саме дані боржника - індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 .

В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_6 та інших службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, з метою викриття їх злочинних намірів, звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

В подальшому, а саме 08.05.2024 близько 11.12 год. під час попередньо обумовленої зустрічі між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у приміщенні кафе «Оце так суші та Піца», що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на повторне одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_8 , що у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 180 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром, виконавчі провадження № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 70170563 від 26.10.2022, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71223937 від 08.03.2023, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчих зборів та витрат виконавчого провадження на загальну суму 289 430 грн., буде закінчено без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави, а також буде знято арешт з майна і банківських рахунків боржника. Цього ж дня, 08.05.2024 близько 11.20 год., ОСОБА_6 діючи як пособник ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_8 у приміщенні кафе «Оце так суші та Піца», що у АДРЕСА_1 , одержав для ОСОБА_5 та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди у розмірі 67 000 грн. за закінчення виконавчих проваджень № 71223937 від 08.03.2023 та № 70170563 від 26.10.2022 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 89760 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Окрім цього, в ході тієї ж розмови, після одержання ОСОБА_6 від ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 67 000 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , що для закінчення усіх вищевказаних виконавчих проваджень, необхідно надати другу частину неправомірної вигоди в сумі 113 000 грн., після чого службовими особами Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України будуть вчинені дії із закінчення усіх виконавчих проваджень ОСОБА_8 .

Отримавши частину неправомірної вигоди, цього ж дня, о 19.34 год., перебуваючи на сходовій клітці 6-го поверху під'їзду будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, одержав для себе та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, частину неправомірної вигоди у розмірі 67 000 грн. від ОСОБА_8 за закінчення виконавчих проваджень № 71223937 від 08.03.2023 та № 70170563 від 26.10.2022 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 89760 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.05.2024 близько 16.52 год., ОСОБА_6 діючи як пособник ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на повторне одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_8 в приміщенні кафе «Оце так суші та Піца», що в АДРЕСА_1 , одержав для ОСОБА_5 та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, від ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоду у розмірі 113 000 грн. за закінчення виконавчих проваджень № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 199670 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Отримавши другу частину неправомірної вигоди, цього ж дня о 19.42 год., перебуваючи на сходовій клітці 6-го поверху під'їзду будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, одержав для себе та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, другу частину неправомірної вигоди у розмірі 113 000 грн. від ОСОБА_8 за закінчення виконавчих проваджень № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 199670 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника.

Таким чином, загалом в період часу з 08.05.2024 по 20.05.2024 за вищеописаних обставин, ОСОБА_5 та інші, на цей час невстановлені службові особи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, за пособництва ОСОБА_6 , одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду на загальну суму 180 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром, за закінчення виконавчих проваджень № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 70170563 від 26.10.2022, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71223937 від 08.03.2023, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь держави штрафів, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на загальну суму 289 430 грн., без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржника, яку, у точно невстановлений час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші, на цей час невстановлені службові особи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, розділили між собою та розпорядились предметом неправомірної вигоди на власний розсуд.

Після одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , наступного дня 21.05.2024 службовою особою Долинського відділу ДВС в Калуському районі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України винесено постанови про закінчення виконавчих проваджень № 71224249 від 08.03.2023, № 71142578 від 27.02.2023, № 71087974 від 21.02.2023, № 71098871 від 21.02.2023, № 70170563 від 26.10.2022, № 69109358 від 20.06.2023, № 69110429 від 20.06.2023, № 69077366 від 24.05.2022, № 71223937 від 08.03.2023, № 71351307 від 21.03.2023, № 71344042 від 21.03.2023 та № 71348760 від 21.03.2023 щодо ОСОБА_8 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39, ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» у зв'язку з сплатою на користь держави штрафів, витрат виконавчих проваджень, виконавчих зборів на загальну суму 289 430 грн., та припинено чинність арешту майна боржника і скасовано інші заходи примусового виконання рішень, без фактичної сплати необхідних платежів на користь держави.

Загалом в період часу з 20.03.2024 по 20.05.2024 за вищеописаних обставин, ОСОБА_5 та інші, на цей час невстановлені службові особи Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, за пособництва ОСОБА_6 , одержали від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неправомірну вигоду на загальну суму 213 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром, за закінчення виконавчих проваджень щодо останніх та зняття арешту з майна і банківських рахунків боржників.

В подальшому, а саме 22.05.2024 злочинна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, на цей час невстановлених службових осіб Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України була припинена працівниками правоохоронних органів, а частина предмету неправомірної вигоди в сумі 102 500 грн. вилучена в ході проведення слідчих дій.

Таким чином, за вказаних обставин ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України .

26.06.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Перегінське, Рожнятівського району Івано - Франківської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

26.06.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Заріччя, Надвірнянського району Івано - Франківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- рапортом УСБУ в Івано-Франківській області від 05.02.2024 про вчинення кримінального правопорушення;

- заявою ОСОБА_7 від 02.02.2024 про вчинення кримінального правопорушення;

- відповідями на доручення від 12.02.2024, 27.04.2024, 15.05.2024, 20.05.2024;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_7 від 12.02.2024 та 30.03.2024;

- протоколами оглядів та вручення грошових коштів від 20.03.2024, 04.04.2024, 08.05.2024 та 20.05.2024;

- протоколом огляду веб-сторінки «Міністерства юстиції: Єдиний реєстр боржників» від 20.03.2024;

- протоколом огляду застосунку «Дія» мобільного телефону ОСОБА_7 від 21.03.2024;

- протоколом огляду веб-сторінки «Міністерства юстиції: Автоматизована система виконавчого провадження» від 28.03.2024;

- рапортом УСБУ в Івано-Франківській області від 23.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення;

- заявою ОСОБА_8 від 22.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 29.04.2024, 14.05.2024 та 20.05.2024;

- протоколом огляду веб-сторінки «Міністерства юстиції: Автоматизована система виконавчого провадження» від 06.05.2024;

- протоколом огляду веб-сторінки «Міністерства юстиції: Єдиний реєстр боржників» від 06.05.2024;

- протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 від 22.05.2024;

- протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 від 22.05.2024;

- протоколом обшуку квартири за місцем праці ОСОБА_5 від 22.05.2024;

- протоколом обшуку Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області від 22.05.2024;

- протоколом обшуку Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області від 22.05.2024;

- протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 від 22.05.2024;

- протоколами за результатами проведення НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження № 42024140000000034.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_5 , та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 -ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_6 розпочався 26.06.2024.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, який спливає 26.08.2024.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

-перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням службовою особою неправомірної вигоди. Крім цього перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб;

-долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених протоколів, клопотань та доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримання висновку судової - почеркознавчої експертизи, проведення якої 19.07.2024 доручено експертам Івано - Франківського НДЕКЦ МВС України;

-за результатами отриманих протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій виникла необхідність у проведенні судових експертиз відео та звукозапису;

-проведення усіх необхідних слідчих дій за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допитів, одночасних допитів та інших слідчих і процесуальних дій;

-встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв'язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п'яти місяців.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024140000000034 від 06.02.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, до п'яти місяців, тобто до 26.11.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10