26.07.2024 Справа № 756/8772/24
№ 756/8772/24
№ 1-кс/756/1741/24
Іменем України
26 липня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024380034 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 п. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024, невідома особа, представившись співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ зловживаючи довірою, ввів в оману, а також, видаючи за істину хибні факти, під приводом яких проводяться деякі сумнівні операції з карткою, отримав дані банківської картки, випущеної КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ на ім'я пані ОСОБА_5 , і привласнив кошти у розмірі 4 500 леїв, чим завдав потерпілій матеріальних збитків у значному розмірі.
Ухвалою суду м. Сорока, офіс Флорешть від 19.02.2024, надано дозвіл вилучити з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ, інформацію про рух коштів із банківської картки на ім'я ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 , (НОМЕР_3), до кінцевого бенефіціара та фінансових операцій, проведених за їх допомогою за період з 02.02.2024 по 05.02.2024.
З вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в розмірі 2930 леїв з банківської картки потерпілої переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_6 , та грошові кошти в сумі 1500леїв переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_8, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №20121083230 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп'ютерної техніки).
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання. міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024380034 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 п. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації: про рух коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім'я ОСОБА_9 та № НОМЕР_2 , зареєстрован на ім'я ОСОБА_10, кінцевому бенефіціару; документи, пред'явлені та видані під час відкриття рахунків, включно із відправкою смс-повідомлень; реквізити осіб, які володіють банківськими рахунками на які переведено кошти; спосіб спрямування/перенаправлення коштів (онлайн-запити з обов'язковим зазначенням адрес електронної пошти, ІП-адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховувалися кошти; підрозділи банку, через які перераховувалися кошти, за період з 02.02.2024 до дати збору інформації.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1