Справа №:755/13754/24
Провадження №: 1-кс/755/2657/24
"15" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002618 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо абонентів стільникового зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 00 год 00 хв 01.07.2024 по00 год 00 хв 31.07.2024.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100040002618 від 24.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024 невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи на отримання поштового відправлення згідно ТТН 59001189191191, шляхом обману заволоділи відправленням, а саме 3 зарядними станціями «Della PRO» загальною вартістю 336000 грн, після чого з місця вчинення злочину зникли чим завдали значної шкоди отримувачу ОСОБА_5 (ЖЄО 37290 від 23.7.2024).
Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_2 , яка повідомила, що наприкінці червня 2024 року, вона разом з хлопцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м.т НОМЕР_3 у зв'язку з відключеннями електроенергії, вирішили купити зарядні станції. Про це вони повідомили, свого друга ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 , що проживає в м. Новояворівську, Львівської області, який в свою чергу, запропонував допомогти з покупкою за меншою ціною, на що останні погодилися.
В подальшому ОСОБА_9 , повідомив, що може придбати 3 зарядні станції "Della PRO", вартість яких за 1 шт. складатиме 112 000 грн ОСОБА_6 , погодилась на таку кількість та вартість товару, зазначивши, що мала в планах після отримання реалізувати продаж двох станцій комусь зі знайомих.
20.07.2024 року, ОСОБА_9 , купив станції "Della PRO" у кількості 3 шт., сплатив особисті грошові кошти у сумі 336 000 грн. Окрім цього, видаткову накладну на товар №61 від. 20.07.2024 року оформили на ОСОБА_6 . Згідно видаткової накладної №61 від. 20.07.2024 року сплата за товар відбулася на ФОП ОСОБА_10 на р/р НОМЕР_6 . Після чого, 21.07.2024 року ОСОБА_9 , здійснив поставку товара, а саме три зарядні станції "Della PRO". шляхом відправлення через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім'я потерпілої за адресою АДРЕСА_1 та посилка отримала ТНН 59001189191191.
В подальшому, посилка (номер ТТН 59001189191191) прибула до відділення № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , - 22.07.2024 року о 13 год. 50 хв. ОСОБА_6 , отримала СМС повідомлення про доставку та в цей день не змогла забрати посилку.
23.07.2024 о 13 год 51 хв, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , з проханням оцінити обслуговування. Про цей факт вона повідомила ОСОБА_7 , який на той час отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , який також отримав повідомлення про отримання та вирішив запитати, забрали вони станції "Della PRO". В цей час потерпіла та ОСОБА_7 , перебували вдома та не здійснювали ніяких отримань.
В подальшому ОСОБА_6 переглянула ТТН 59001189191191 посилки в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявила, що 23.07.2024 о 14 год 49 хв невстановлена особа/особи отримала/ли та сплатила/ли за доставку 3-х станцій " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошові кошти у сумі 1119 грн, у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_7 набрав на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, про цю подію. Оператор в свою чергу повідомила, що посилка ще у відділенні, ОСОБА_7 попросив затримати посилку та разом з ОСОБА_6 направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
На місці вони встановили, що дві невідомі особи чоловічої та жіночої статі отримали їх посилку та зникли з місця.
Крім цього, під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_4 , що працює на посаді оператора нової пошти № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , повідомила, що в цей день перебувала на роботі та приблизно о 14 год 50 хв, до неї звернулася клієнт дівчина, назвала свій номер мобільного телефону та повідомила, що на нього мала прийти посилка. Перевіривши номер мобільного телефону, названого дівчиною, який вона не пам'ятає, вона не виявила, що на нього мала прийти посилка, після чого невідома особа жіночої статі, показала СМС повідомлення з ТНН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , не перевіривши документи, віддала три посилки в яких знаходилися три станцій "Della PRO" загальною вартістю 336 000 грн., після чого невідома особа жіночої статі сплатила за доставку забрала посилки 1119 грн готівкою та покинула приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В зв'язку з вищевикладеним з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по00 год. 00 хв. 31.07.2024;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу зз 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по00 год. 00 хв. 31.07.2024;
За допомогою роздруківки за вказаними ІМЕІ та абонентськими номерами телефонів, можна буде встановити час та місце перебування вищевказаних осіб, перевірити їх перебування на місці вчинення злочину чи поряд нього, факти з'єднань їх абонентських номерів між собою, а також встановити абонентські номери, з якими вони зв'язувалися в той час, а також ІМЕІ терміналів, з якими вказані сім-карти працювали та сім-картки, з якими працювали мобільні термінали з вказаними ІМЕІ, а також можливо буде встановити інші додаткові дані, що можуть мати значення для справи.
Враховуючи вищевикладене, та те що а отримання такої роздруківки можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Розгляд клопотання просила проводити без участі представника особи, в якої знаходиться запитувані документи, а також без участі інших сторін провадження, з метою унеможливлення затягування розгляду клопотання та недопущення знищення документів, до яких сторона обвинувачення просить надати доступ.
Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.
Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам Дніпровського УП ГУНП у м. Києві відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002618 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 00 год 00 хв 01.07.2024 по 00 год 00 хв 31.07.2024.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - два місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1