Дата документу 16.08.2024Справа № 554/7617/23
Провадження № 1-кс/554/8365/2024
16.08.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , рамках кримінального провадження за №12023170000000434, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12023170000000434 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у великих та особливо великих розмірах, вступила у попередню змову із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ще рядом невстановлених осіб.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут на території м. Кременчука Полтавської області через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
25.10.2024 в період часу з 13 год. 54 хв. по 15 год. 15 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив, що для придбання наркотичного засобу обіг якого обмежений «метадон» маса якого їй потрібна необхідно перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 900 грн. Здійснивши оплату через термінал самообслуговування, ОСОБА_7 зателефонувала знову на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яка повідомила час оплати та суму зарахованих коштів, після чого ОСОБА_6 повідомив, що їй потрібно їхати на територію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , де у годівниці яка висить на одному із дерев знаходиться замовлений нею наркотик.
У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_7 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний зіп пакет в середині якого знаходилися три прозорі полімерні зіп пакети із кристалічними речовинами світлого кольору, у якому згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/16845-НЗПРАП від 06.11.2023, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено. загальна маса метадону становить 0,263г,
17.11.2024 в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 07 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив, що для придбання наркотичного засобу обіг якого обмежений «метадон» маса якого їй потрібна необхідно перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 900 грн. Здійснивши оплату через термінал самообслуговування, ОСОБА_7 зателефонувала знову на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , яка повідомила час оплати та суму зарахованих коштів, після чого ОСОБА_6 повідомив, що їй потрібно їхати ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де поблизу паркана під каменем знаходиться полімерний згорток жовтого кольору
У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_7 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний зіп пакет в середині якого знаходилися три прозорі полімерні зіп пакети із кристалічними речовинами світлого кольору у якому згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/18114-НЗПРАП від 24.11.2023, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено. маса метадону становить 0,08379г, 0,08176г, 0,07545г,
В ході проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів де крім іншого були виявлені та вилучені банківські картки різних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_9 , якими імовірно користувалися фігуранти у своїй злочинній діяльності.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких вони знаходяться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнит и.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжним (кредитним) карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 12.06.2023 по 24.07.2024;
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжній (кредитній) картці: № НОМЕР_9 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 12.06.2023 по 24.07.2024;
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 );, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1