Єдиний унікальний номер: 379/967/24
Провадження № 1-кс/379/134/24
16 серпня 2024 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
особи, стосовно якої розглядається клопотання (затриманого) - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 )
захисника - ОСОБА_6
перекладача - ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави (екстрадиційний арешт) відносно:
ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова, який розшукується правоохоронними органами Чеської Республіки, у зв'язку із вчиненням злочинів, передбачених ст.ст. 361, 209(1), (4)(а), (5)(а), 230(1), (2)а, (4)а Кримінального кодексу Чеської Республіки,-
Прокурор Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави (екстрадиційного арешту) відносно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання прокурор Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 . мотивувала тим, що 14.08.2024 о 10 годині 19 хвилин співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України в смт. Козин Обухівського району Київської області виявлено та затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Чеської Республіки з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 361 (участь в організованому злочинному угрупуванні), ст. 209 (1), (4)а, (5)а (особливо тяжкий злочин шахрайство) та ст. 230 (1), (2)а, (4)а (несанкціонований доступ до комп'ютерної системи та втручання в комп'ютерну систему або засоби інформації) Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Офісом Генерального прокурора отримано запит Міністерства юстиції Чеської Республіки про видачу громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 361, ст. 209 (1), (4)а, (5)а, та ст. 230 (1), (2)а Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Згідно із запитом міністерства юстиції Чеської республіки вбачається, що: громадянин Республіки Молдова ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , як член організованого злочинного угрупування, у період з листопада 2023 року по теперішній час, виманив грошові кошти від принаймні 13 громадян Чеської Республіки у загальній сумі заподіяних збитків 9.330.801,00 CZK, та намагався заподіяти подальші збитки у розмірі 741.000,00 CZK, тобто відповідно до правової кваліфікації йдеться про загальну суму заподіяних збитків у розмірі 10.071.801,00 CZK.
Постановою слідчого Департаменту розслідування кіберзлочинів Чеської Республіки від 29.07.2024 ОСОБА_11 притягнутий як обвинувачений за ст. 361, ст. 209 (1), (4)а, (5)а, та ст. 230 (1), (2)а Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Інкриміновані ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини за законодавством України відповідають кваліфікації, передбаченій ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 4 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що заподіяло значну шкоду) КК України і є екстрадиційними, оскільки найтяжче з них передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк більше 5 років.
Строк давності притягнення громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності з вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
Співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України 14.08.2024 складений протокол затримання особи громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України.
Підставою для затримання громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосування у подальшому відносно нього екстрадиційного арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочинів на території іноземної держави та її розшук Окружним судом в Оломоуці з метою притягнення до відповідальності.
Так, відповідно до інформації, наданої Міністерством юстиції Чеської республіки від 07.08.2024, Окружний суд в Оломоуці видав ордер на арешт ОСОБА_10 6 серпня 2024 року № 0 Nt 3014/2024 з підстав скоєння ним особливо тяжкого злочину шахрайства згідно зі ст. 209 (1), (4)а, (5)а Кримінального кодексу, та несанкціонованого втручання у комп'ютерну систему чи носія інформації згідно зі ст. 230 (1), (2)а, (4)а Кримінального кодексу.
Крім того, Міністерство юстиції Чеської республіки просить утримувати під вартою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вирішення питання про його екстрадицію до ОСОБА_12 республіки.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею в порядку ч. 7 ст. 584 КПК України встановлено особу, щодо якої вирішується питання про тримання під вартою, роз'яснено право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію), з'ясовувалось бажання скористатися цим правом.
Під час судового засідання громадянин Республіки Молдова ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав заяву, яка була складена безпосередньо у судовому засіданні російською мовою, після чого підписана заявником, захисником та перекладачем. В такій заяві громадянин Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить застосувати щодо себе спрощену процедуру видачі (екстрадиції). Також, зазначає, що йому зрозумілі наслідки даної заяви та застосування спрощеної процедури видачі.
Слідчим суддею перевірено добровільність надання громадянином Республіки Молдова ОСОБА_14 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , згоди на видачу (екстрадицію), усвідомлення ним правових наслідків такої згоди, перевірено наявність матеріалів, передбачених ч. 2 ст. 584 КПК, вислухано думку прокурора та інших учасників.
В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та вимоги, викладені у клопотанні, просив його задовольнити.
Захисник та особа, стосовно якої розглядається клопотання - ОСОБА_15 ( ОСОБА_5 ), з урахуванням поданої заяви щодо застосування спрощеної процедури видачі (екстрадиції), просили вирішити питання про затвердження згоди особи на видачу (екстрадицію) та щодо застосування до громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави (екстрадиційний арешт), покладаються на розсуд суду.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматись під вартою інакше як за мотивованим рішенням суду і тільки на підставі та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 1 Європейської Конвенції про видачу правопорушників Договірні Сторони зобов'язуються видавати одна одній всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої сторони за вчинення правопорушення.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 541 КПК України видача особи (екстрадиція) - видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.
В силу ст. 541 КПК України екстрадиційним арештом є застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
Метою екстрадиційного арешту відповідно до ст.ст. 541, 584 КПК є виключення можливості особі переховуватись від компетентних органів державної влади до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі.
Частиною 8 статті 584 КПК України передбачено, що при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.
Як встановлено слідчим суддею 14.08.2024 о 10 годині 19 хвилин співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України в смт. Козин Обухівського району Київської області виявлено та затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Чеської Республіки з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 361 (участь в організованому злочинному угрупуванні), ст. 209 (1), (4)а, (5)а (особливо тяжкий злочин шахрайство) та ст. 230 (1), (2)а, (4)а (несанкціонований доступ до комп'ютерної системи та втручання в комп'ютерну систему або засоби інформації) Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України 14.08.2024 складений протокол затримання особи громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України, що підтверджується протоколом затримання особи від 14.08.2024 року.
Офісом Генерального прокурора отримано запит Міністерства юстиції Чеської Республіки про видачу громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 361, ст. 209 (1), (4)а, (5)а, та ст. 230 (1), (2)а Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Згідно із запитом міністерства юстиції Чеської республіки вбачається, що: громадянин Республіки Молдова ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , як член організованого злочинного угрупування, у період з листопада 2023 року по теперішній час, виманив грошові кошти від принаймні 13 громадян Чеської Республіки у загальній сумі заподіяних збитків 9.330.801,00 CZK, та намагався заподіяти подальші збитки у розмірі 741.000,00 CZK, тобто відповідно до правової кваліфікації йдеться про загальну суму заподіяних збитків у розмірі 10.071.801,00 CZK.
Постановою слідчого Департаменту розслідування кіберзлочинів Чеської Республіки від 29.07.2024 ОСОБА_11 притягнутий як обвинувачений за ст. 361, ст. 209 (1), (4)а, (5)а, та ст. 230 (1), (2)а Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Матеріалами клопотання встановлено, що Окружний суд в Оломоуці видав ордер на арешт ОСОБА_10 6 серпня 2024 року № 0 Nt 3014/2024 з підстав скоєння ним особливо тяжкого злочину шахрайства згідно зі ст. 209 (1), (4)а, (5)а Кримінального кодексу, та несанкціонованого втручання у комп'ютерну систему чи носія інформації згідно зі ст. 230 (1), (2)а, (4)а Кримінального кодексу.
Інкриміновані ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини за законодавством України відповідають кваліфікації, передбаченій ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 4 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що заподіяло значну шкоду) КК України і є екстрадиційними, найтяжче з них передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк більше 5 років.
Строк давності притягнення громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
Відповідно до ч. 7 ст.584 КПК України під час розгляду клопотання слідчий суддя встановлює особу, роз'яснює особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на видачу (екстрадицію), з'ясовує бажання особи скористатися цими правами, перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови), перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників.
В судовому засіданні встановлено добровільність позиції громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо його видачі (екстрадиції), відсутність правових перешкод для задоволення такої згоди, а відтак слідчий суддя вважає, що згода громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , про його видачу (екстрадицію) підлягає затвердженню.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням того, що прокурором надано у повному обсязі перелік документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 584 КПК України, з метою подальшої видачі ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території Чеської Республіки, та відсутності підстав для застосування запобіжного заходу не пов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту строком на 60 діб.
На підставі наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 1-2 Європейської конвенції про видачу правопорушників, ст. ст. 7, 541, 581, 582, 584, 372, 376, 393 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави (екстрадиційний арешт) відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова, який розшукується правоохоронними органами Чеської Республіки, у зв'язку із вчиненням злочинів, передбачених ст.ст. 361, 209(1), (4)(а), (5)(а), 230(1), (2)а, (4)а Кримінального кодексу Чеської Республіки - задовольнити.
Затвердити надану в судовому засіданні згоду ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, компетентним органам Чеської Республіки.
Застосувати екстрадиційний арешт до громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) діб до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу до Чеської Республіки.
Строк екстрадиційного арешту рахувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 10 год. 19 хв. 14.08.2024 до 12.10.2024.
Утримувати громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Копія ухвали слідчого судді підлягає перекладу та врученню затриманому на мові, якою останній володіє вільно.
Копію ухвали слідчого судді невідкладно направити уповноваженому (центральному) органу України через Білоцерківську окружну прокуратуру разом з копією письмової заяви особи на її видачу (екстрадицію).
Контроль за виконанням ухвали покласти на Білоцерківську окружну прокуратуру.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 19.08.2024 о 16 год. 00 хв.
Слідчий суддя:ОСОБА_1