Справа № 589/3192/24
Провадження № 1-кс/589/1022/24
31 липня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202420049000842 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання будівельних робіт та придбання металевої арматури, та перераховано на рахунок зазначеного товариства НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1862962 грн., після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою частину договору не виконали та таким чином в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому шкоду в особливо великих розмірах.
Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з 05.02.2024 вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До кола її обов'язків входить, зокрема, складання договорів з іншими компаніями, бухгалтерський облік та інші посадові обов'язки передбачені статутом. 26.06.2024 близько 10:16 год. вона спілкувалась зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), з приводу виконання робіт, а саме земельних робіт та розчищення земельних ділянок під забудову для проведення подальших будівельних робіт. Так під час розмови ОСОБА_5 повідомила, що необхідні послуги для її компанії їхня компанія надає. У подальшому потерпіла продовжувала спілкуватися з ОСОБА_5 за допомогою застосунку «WhatsApp» та там вела з нею переписку з приводу подальших послуг, та їх вартості з строками виконання. З приводу укладення договору про надання (виконання) робіт з менеджером ОСОБА_5 вона 26.06.2024 уклала 2 договори про виконання робіт (сума за 2 договори становить 1600000 грн), а також 1 договір з приводу придбання арматури для будівництва на суму 262962 грн. Так того ж дня менеджер ОСОБА_5 в застосунку «WhatsApp» скинула банківські реквізити для оплати НОМЕР_2 . 27.06.2024 в першій половині дня потерпіла з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківський рахунок, який їй скинула менеджер ОСОБА_5 , перевела двома транзакціями грошові кошти в сумі 1600000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані за виконання робіт за предметом складання договорів. 28.06.2024 в другій половині дня вона перерахувала грошові кошти з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же банківський рахунок що і 27.06.2024. Так згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були приступити до виконання робіт одразу після перерахування грошових коштів на їх рахунок, а доставити арматуру за договором в м. Шостка могли в строк до 15:00 год. 05.07.2024 (сума перерахунку грошових коштів за арматуру 262962 грн). Проте арматуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено взагалі не було. З приводу цього потерпіла почала телефонувати менеджеру ОСОБА_5 , про те слухавку ніхто не брав. Після цього потерпіла почала телефонувати бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер телефону НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_6 , оскільки вона раніше з ним розмовляла, а саме 26.06.2024, але ОСОБА_6 не відповідав, хоча гудки шли. Таким чином сума збитку спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1862962 грн.
Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він працює виконробом у будівельній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана фірма на виконання будівельних робіт замовляє будівельні матеріали у різних фірмах шляхом укладання відповідних договорів. Періодично йому як виконробу телефонують різні фірми і пропонують замовити у них матеріали, тобто комерційну пропозицію. Так, 22.05.2024 йому зателефонував менеджер ОСОБА_5 з фірми, яка займається постачанням будівельних матеріалів, назву він не запам'ятав (з номеру телефону НОМЕР_7 ), і запропонувала послуги з постачання матеріалів з металоконструкції, однак на той час потреби в придбанні їхнього асортименту товарів у нього не було та він відмовився від пропозиції. Протягом наступних 2-ох тижнів, менеджер вищезазначеної фірми телефонував з аналогічною пропозицією та писала в месенжері «Вотс апп» з того ж номеру телефону, однак він відмовлявся, оскільки не мав потреби. Згодом, у нього виникла потреба в закупівлі металевої арматури, для виконання певних будівельних робіт і, коли 25.06.2024 йому знову зателефонувала менеджер ОСОБА_5 з вищезазначеної фірми з номеру НОМЕР_4 , назву якої він не пам'ятає, запропонувала придбати потрібну йому на той час арматуру, то він погодився на пропозицію. ОСОБА_5 пояснила, що потрібно буде укласти договір в якому будуть зазначені всі умови співробітництва та умови оплати за матеріал. По умовам зазначеного договору фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна була перерахувати кошти на вказаний у договорі рахунок. Оскільки, пропозиція від менеджера ОСОБА_5 була вигідна, він повідомив про неї директору фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , яка уклала договір з фірмою та перерахувала кошти за вказаними в ньому рахунками, після чого менеджер ОСОБА_5 надала контактний телефон відповідальної особи, яка займається постачанням матеріалів у Сумську область - 0967195352 (найбільш спілкувалися за сотовим зв'язком). Коли він зателефонував за номером НОМЕР_8 , йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 і повідомив, що за день до того, як буде поставлятись матеріал - його попередять додатково. 04.07.2024 в месенжері «Вотс Апп» ( НОМЕР_9 ) йому прийшло повідомлення, з вказаним паролем на отримання та датою видачі, які повинен при отриманні був повідомити водію. 05.07.2024 в день поставки матеріалу, йому зателефонували з номеру НОМЕР_9 , а керуючому об'єктом ОСОБА_9 зателефонували з НОМЕР_8 , та повідомили, що автомобіль з матеріалом виїхав із м. Суми та через приблизно 4 години буде в м. Шостка, по приїзду потрібно буде організувати відвантаження матеріалів. Після вказаної розмови, ні йому, ні ОСОБА_9 ніхто не перетелефонував, коли він намагався зателефонувати на всі вищевказані номери телефонів, то вони були відключені і до теперішнього часу на зв'язку не з'явились.
В договорі купівлі-продажу №МС-000-000453 від 26.06.2024, а також в договорах субпідряду №14/24-УБК від 26.06.2024 та №14/25-УБК від 26.06.2024 в розділах про поштові та банківські реквізити вказана юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 .
Однак, 03.07.2024 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також юридичну адресу на АДРЕСА_3 .
За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вилучення інформації, щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ та податкової звітності за 2023 та 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , всі наявні адреси електронної пошти та IP адреси за допомогою яких здійснювалась подача податкової звітності, повні реєстраційні данні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю вилучення таких документів.
Отримати відомості, що містяться у вказаних документах неможливо іншим чином ніж шляхом тимчасового доступу.
Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200490000842, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ та податкової звітності за 2023 та 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПУО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , всі наявні адреси електронної пошти та IP адреси за допомогою яких здійснювалась подача податкової звітності за 2023 та 2024 рік, повні реєстраційні данні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , відомості, щодо всіх наявних ключів за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету, а також повні реєстраційні данні на кого зареєстровані вказані ключи, з можливістю вилучення таких документів.
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1022/24
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3