Справа № 592/13462/24
Провадження № 1-кс/592/5496/24
19 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480000985, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024200480000985, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
28.03.2024 о 13 год 16 хв під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, невстановленим способом, з банківської картки банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку, номер якої невідомий, на суму 5200 грн, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 переказано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 29.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024200480000985, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 28.03.2024 о 13 год 16 хв невстановлена особа з банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , на суму 5200 грн.
16.07.2024 оперуповноваженим ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області було проведено огляд інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , де зазначено, що 28.03.2024 о 12:16:11 годині відбувся переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 5200 грн на картку № НОМЕР_2 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, інформація по рахункам цієї картки, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024200480000985 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію про власника рахунку, до якого прикріплено картку № НОМЕР_2 , із наданням копій документів на його відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;
- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 19.08.2024;
- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_4 з 01.01.2024 по 19.08.2024.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.