Справа № 202/10019/24
Провадження № 1-кс/202/5505/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
13 серпня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.
З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.03.2023 року по 28.03.2024 року посадові особи Тернівської міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами Комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, заволоділи коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради в особливо великих розмірах.
Встановлено, що 06.03.2023 року між КП «ТЖКП» ТМР в особі ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» в особі ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу вугільної продукції №01\03-23-У, предметом котрого є постачання та передача вугільної продукції, в асортименті, за вартістю і якісними характеристиками, угодженими сторонами в Специфікаціях до договору. Кількість продукції відповідно до договору та специфікації становило 600,240 тон. Вартість договору склала 2 499 399,36 грн.
В подальшому було укладено додаткову угоду, відповідно до котрої місцем поставки товару визначено вугільний склад котельні, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року включно, відповідно до видаткових накладних, актів приймання-передачі вугільної продукції б/н та приймальних актів, ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» автомобільним транспортом поставила на адресу КП «ТЖКП» ТМР вугілля загальною кількістю 600,240 тон.
12.05.2023 року КП «ТЖКП» ТМР здійснило переказ на рахунок ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» грошових коштів у розмірі 2 499 399,36 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що вказана вугільна продукція до КП «ТЖКП» ТМР не поставлялась, а до видаткових накладних, актів приймання-передачі вугільної продукції б/н та приймальних актів внесені завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані працівники дільниці котельня КП «ТЖКП» ТМР, котрі пояснили, що вугільна продукція поставлялась виключно залізничним транспортом з ПрАТ «ДТЕК Павлоград вугілля», а вказівки про підписання видаткових накладних, актів приймання-передачі вугільної продукції б/н та приймальних актів працівникам надавав директор КП ОСОБА_5 . Також вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведення негласних слідчих розшукових дій.
02.10.2023 року між КП «ТЖКП» ТМР в особі ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу вугільної продукції №01-10-23-В, предметом котрого є постачання та передача вугільної продукції. Вартість договору за попередньою інформацією склала 424 421,26 грн.
15.03.2024 року ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» автомобільним транспортом поставило на адресу КП «ТЖКП» ТМР вугільну продукцію.
КП «ТЖКП» ТМР здійснило переказ на рахунок ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» грошових коштів у розмірі 424 421,26 грн.
В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані працівники дільниці котельні КП «ТЖКП» ТМР та пояснили, що вугільна продукція поставлялась виключно залізничним транспортом з ПрАТ «ДТЕК Павлоград вугілля», а вказівки про підписання видаткових накладних, актів приймання-передачі вугільної продукції б/н та приймальних актів працівникам надавав директор КП ОСОБА_5 . Також вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведення негласних слідчих розшукових дій.
Під час досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було направлено запит до КП «ТЖКП'ТМР про витребування документів щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП».
Відповідно до відповіді на запит встановлено, що оригінал договору між КП «ТЖКП'ТМР та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» відсутній, а наявна лише його копія. Оригінал або копія договору між КП «ТЖКП» ТМР та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» відсутній. Місцезнаходження вказаних документів їх власникам невідоме.
Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Керівниками ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» є ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які є синами ОСОБА_7 .
Встановлено, що ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП» здійснюють свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Зерова, буд. 26. Основним видом діяльності ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» є вирощування винограду, роздрібна торгівля фруктами та овочами в спеціалізованих магазинах.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на підставі спільної часткової власності зареєстровано за ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
З огляду на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», з метою виявлення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: договорів, специфікації, додаткових угод та інших додатків до них, рахунків, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкових накладних, сертифікати якості (відповідності) на товар, актів приймання передачі ТМЦ, подорожні (шляхові) листи, інші документи, котрі підготовлені та складені по вищевказаним договорам, договори на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, інші документи, котрі підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, котрі залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів, прибуткові документи, зокрема договори із суб'єктами господарювання з додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них, згідно котрих здійснювалась закупівля вугілля та інших ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з КП «ТЖКП», прибуткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, довіреності на отримання товарів, накладні, довідки та інші бухгалтерські документи, договори з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмів тощо, статути підприємств ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ, накази про призначення директорів, головних бухгалтерів вказаних підприємств, їх посадові інструкції, відомості щодо працевлаштованих осіб на вказаних підприємствах, у тому числі водіїв; мобільні телефони, SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; електронні носії інформації CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам'яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; комп'ютерна техніка, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, планшети, моноблоки; грошові кошти, в тому числі отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, банківські платіжні картки, договори оренди банківських сейфів, боргові розписки тощо будь - які інші документи, що стосуються взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ»; документи, котрі містять оригінали почерку та/або підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших працівників, які підписували документи в процесі взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи Тернівської міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами КП «ТЖКП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, заволоділи коштами КП «ТЖКП» ТМР і за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Зерова, буд. 26, де здійснюють свою діяльність ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», можуть зберігатися договори, специфікації, додаткові угоди та інші додатки до них, рахунки, платіжні доручення, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на товар, акти приймання передачі ТМЦ, подорожні (шляхові) листи, інші документи, котрі підготовлені та складені по вищевказаним договорам, договори на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, інші документи, котрі підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, котрі залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів, прибуткові документи, зокрема договори із суб'єктами господарювання з додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них, згідно котрих здійснювалась закупівля вугілля та інших ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з КП «ТЖКП», прибуткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, довіреності на отримання товарів, накладні, довідки та інші бухгалтерські документи, договори з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмів тощо, статути підприємств ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ, накази про призначення директорів, головних бухгалтерів вказаних підприємств, їх посадові інструкції, відомості щодо працевлаштованих осіб на вказаних підприємствах, у тому числі водіїв; мобільні телефони, SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; електронні носії інформації CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам'яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; комп'ютерна техніка, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, планшети, моноблоки; будь - які інші документи, що стосуються взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ»; документи, котрі містять оригінали почерку та/або підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших працівників, які підписували документи в процесі взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на підставі спільної часткової власності зареєстровано за ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення та речові докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024040000001168 від 06.08.2024 року дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», з метою виявлення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: договорів, специфікації, додаткових угод та інших додатків до них, рахунків, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкових накладних, сертифікати якості (відповідності) на товар, акти приймання передачі ТМЦ, подорожні (шляхові) листи, інші документи, котрі підготовлені та складені по вищевказаним договорам, договори на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, інші документи, котрі підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, котрі залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів, прибуткові документи, зокрема договори із суб'єктами господарювання з додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них, згідно котрих здійснювалась закупівля вугілля та інших ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з КП «ТЖКП», прибуткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, довіреності на отримання товарів, накладні, довідки та інші бухгалтерські документи, договори з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмів тощо, статути підприємств ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ, накази про призначення директорів, головних бухгалтерів вказаних підприємств, їх посадові інструкції, відомості щодо працевлаштованих осіб на вказаних підприємствах, у тому числі водіїв; мобільні телефони, SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; електронні носії інформації CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам'яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; комп'ютерна техніка, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, планшети, моноблоки; будь - які інші документи, що стосуються взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ»; документи, котрі містять оригінали почерку та/або підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших працівників, які підписували документи в процесі взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП», ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.
Строк виконання ухвали до 03вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1