Справа № 589/2837/24
Провадження № 1-кс/589/868/24
13 серпня 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000489 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: 18.04.2024 близько 13:55 год. невстановлена особа, при невстановлених обставинах, оскільки потерпілій ніхто не телефонував, за посиланнями вона не переходила та дані своєї картки нікому не надавала, таємно вчинила крадіжку грошей в розмірі 3050 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що у неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку приходить пенсія. 18.04.2024 о 13:53 год. на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те що з її карти були перерахований грошові кошти у розмірі 3050 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490000370 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024 включно з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024, віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024;
- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР - адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) Ощад 24.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення, рахунку злочинців та інших обставин вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024 включно з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
-детальну технічну інформацію щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024, віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
-ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024;
-роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:01 год. 18.04.2024 по 23:59 год. 18.04.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР - адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1