Справа № 588/621/24
Провадження № 1-кс/588/275/24
16 серпня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій, через які зникли грошові кошти у сумі 65258 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн. та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім'я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці «ЗолотаУніверсальна» ( НОМЕР_3 ) та заборгованість у розмірі 65 258 гривень.
Згідно виписки по банківському рахунку, наданим потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) наявна інформація про транзакцію 21.03.2024 о 14:56, у якій зазначено: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , на рахунок « НОМЕР_7 » у сумі 65258,62 грн., у валюті «UAH», дата 21/03/24, комісія 0.00.
У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських рахунків потерпілої, у зв'язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;
- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;
- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 65258,62 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 21.03.2024 о 14:56 год.;
- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_4 » проведену 21.03.2024 о 14:56 год. на суму 65258,62 у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім'я ОСОБА_6 , яка повідомила що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім'я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_4 ) та наявна заборгованість у розмірі 65258 гривень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 6, 7).
У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за 21.03.2024 (а.с. 8-10).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;
- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;
- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 65258,62 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 21.03.2024 о 14:56 год.;
- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_4 » проведену 21.03.2024 о 14:56 год. на суму 65258,62 у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 вересня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1