Справа № 583/4163/24
1-кс/583/1275/24
"16" серпня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205480000017 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
16.08.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.
Встановлено, що 12.01.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону для зв'язку НОМЕР_1 , під час спілкування з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 було обумовлено всі умови купівлі дров, однією з яких була повна передоплата, на що заявник погодилась. Потім продавець надіслав заявниці номер банківської картки куди саме потрібно перерахувати грошові кошти за дрова, після цього заявник зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 6900 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку продавця двір № НОМЕР_3 проте дрова так і не отримала.
Досудовим розслідуванням було встановлено що грошові кошти в сумі 6900 грн ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , після чого 09.01.2024 з вищевказаної карти було перераховано грошові кошти в сумі 6200 грн на банківську карту НОМЕР_4 , та в сумі 300 грн на банківську карту НОМЕР_5 .
В подальшому грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_8 були перераховані 09.01.2024 в сумі 4000 грн на банківську карту НОМЕР_6 , в сумі 1500 грн на банківську карту НОМЕР_7 та в сумі 2500 грн на банківську карту НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_9 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
В зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12024205480000017 від 13.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів , які містять інформацію щодо:
?юридичної справи держателя карткового рахунку№ НОМЕР_9 ;
?руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 09.01.2024 року по теперішній час включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 09.01.2024 року по 16.08.2024;
?закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_9 , де та яким чином вони були підключені;
?адреси банку, в якому була відкрита банківська карта;
?щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 09.01.2024 року по 16.08.2024;
?щодо ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_9 за період часу з 09.01.2024 року по 16.08.2024.
відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме повні анкетні та паспортні дані особи,
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали до 16.08.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_13