Справа № 592/13242/24
Провадження № 1-кс/592/5377/24
12 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42021202500000020 від 19.03.2021 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, -
12.08.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021202500000020 від 19.03.2021 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.358 КК України.
Згідно даних досудового розслідування, встановлено що відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_5 майнові паї колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білопільського району (на даний час Сумського району) є власністю співвласників майна такого господарства. Відповідно до статуту бувшого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення про комітет співвласників майнових паїв до складу спільного майна членів господарства включене майно колишнього КСП, яке співвласники отримали у спільну часткову власність. Всупереч вказаним вимогам законодавства і положень статуту бувшого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливо вчинили неправомірні дії по заволодінню майном співвласників бувшого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, ОСОБА_6 під виглядом проведення зборів співвласників майнових паїв 04.01.2016 передав на відповідальне зберігання ОСОБА_7 з метою забезпечення їх збереження і без права відчуження таких об'єктів і товарно-матеріальних цінностей.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який протягом 2005 - 2015 років обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є правонаступником майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), 04.01.2016 провів збори власників майнових паїв, де були присутні близько 15 осіб.
Згідно рішення вказаних зборів ОСОБА_7 виділено в натурі майнові паї на будівлі та обладнання загальною вартістю 695 624,00 грн. та передано на зберігання майно померлих власників майнових паїв на суму 441 667,00 грн. (перелік майна, а також його власники у рішенні відсутні).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2016 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 19.03.1998, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на наступний об'єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд АДРЕСА_1 , який складається з наступних частин: корівник 4-х рядний площею 1572,70 кв.м., корівник спарений площею 1721,10 кв.м., корівник новий 4-х рядний площею 1594,70 кв.м., будівля роділки 4-х рядна площею 1671,60 кв.м., телятник ракушаний площею 588,30 кв.м.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що збори 04.01.2006 були «нелегітимними», оскільки не було зібрано 2/3 загальної кількості членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутнє оголошення про час і місце проведення даних зборів, не було попереджено членів КСП та комітет співвласників. Також не складалося жодне доручення від співвласників колишнього КСП щодо їх представництва на зборах, у тому числі на ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_6 не міг проводити дані збори та засвідчувати протокол своїм підписом, так як не був членом комітету. Також серед переданого майна на зберігання ОСОБА_7 знаходився його корівник новий 4-х рядний, який відповідно до майнових сертифікатів повинен був належати ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що під час його роботи ніякого розпаювання майна не було. На зборах співвласників 04.01.2006 були присутні мало осіб, так як інша частина людей згідно майнових сертифікатів були розраховані. Стосовно виділення майнових паїв на зберігання та передання майна ОСОБА_7 на зборах проти ніхто не голосував. Також додав, що ОСОБА_7 викупив майно співвласників та виплатив за них кошти пайовикам.
Безпосередньо, у ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що звертався до Комітету співвласників майнових паїв бувшого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про придбання будівлі корівників МТФ на бригаді АДРЕСА_5 для виробничих цілей, оскільки мав на руках сертифікати майнових паїв, які йому продали люди. З приводу майна, яке було на зберіганні в Комітеті, то йому воно не передавалося.
Окрім цього проведеними заходами та аналізом наявних у матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що інформації чи інших відомостей стосовно функціонування колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знайдено в повній мірі.
На даний час у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 з метою вилучення оригіналів документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме: свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер: 000021, виданий 23.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ; заява власників майнових паїв від 29.12.2015; протокол зборів власників майнових паїв від 04.01.2016: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 депутатів, про присвоєння адреси, серія та номер: 7 від 15.03.2016 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідка-характеристика №68 від 16.03.2016 видана філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень (індексний номер 28816861) від 18.03.2016; протокол зборів власників майнових паїв від 04.01.2016; свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер: 000021 від 23.10.2015 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ; заява власників паїв від 25.12.2015 року; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 депутатів, про присвоєння адреси, серія та номер: 7 від 15.03.2016 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідка-характеристика №168 від 16.03.2016 видана філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 28814799) від 18.03.2016 року; свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер 000021 від 26.10.2015 року видане ІНФОРМАЦІЯ_10 ; заява ОСОБА_7 від 29.12.2015 року.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (в редакції від 24.12.2020) для почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів. Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз необхідно вилучення саме оригіналів документів.
У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, що в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.
Водночас, в будь-який інший спосіб наразі неможливо підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_15 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021202500000020 від 19.03.2021 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №42021202500000020 від 19.03.2021, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою вилучення оригіналів документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:
-свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер: 000021, виданий 23.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-заяви власників майнових паїв від 29.12.2015;
-протоколу зборів власників майнових паїв від 04.01.2016:
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 депутатів, про присвоєння адреси, серія та номер: 7 від 15.03.2016 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-довідки-характеристики №68 від 16.03.2016 видана філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень (індексний номер 28816861) від 18.03.2016;
-протоколу зборів власників майнових паїв від 04.01.2016;
-свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер: 000021 від 23.10.2015 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-заяви власників паїв від 25.12.2015 року;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 депутатів, про присвоєння адреси, серія та номер: 7 від 15.03.2016 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-довідки-характеристики №168 від 16.03.2016 видана філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 28814799) від 18.03.2016 року;
-свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, серія та номер 000021 від 26.10.2015 року видане ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-заяви ОСОБА_7 від 29.12.2015 року.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали - до 01.09.2024 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1