Справа № 392/1245/24
Провадження № 1-кс/392/309/24
22 липня 2024 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121090000351 від 18 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 17.07.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.06.2024 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 240 000 гривень, які він особисто перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки, вказані продавцем, але автомобіля так і не отримав.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є військовослужбовцем Збройних сил України. Для виконання службових завдань йому потрібен був автомобіль, і він вирішив придбати його за власні кошти. У телефоні було посилання на сайт, де були оголошення про продаж автомобілів для військових.
18.06.2024 ОСОБА_5 зайшов на цей сайт, і знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200». Пропозиція сподобалась, і за вказаним в оголошенні телефоном ( НОМЕР_2 ) в месенджері «Ватсап» він поспілкувався з продавцем, а потім далі вже говорили по телефону. Продавець представився волонтером на ім'я ОСОБА_6 . Він повідомив, що автомобіль зараз знаходиться в Польщі, на польських номерах. Щоб його придбати, потрібно заплатити 110 тисяч за автомобіль, брокерські послуги 28 тисяч гривень, 800 доларів США страховий поліс Польщі, 800 доларів США страховий поліс України, 2000 доларів США розмитнення.
Чоловік прислав фото свого паспорта, посвідчення волонтера, військового квитка, копію договору про продаж автомобіля і фото автомобіля. Пізніше він прислав фото тимчасових номерів, які видали після розмитнення,
В месенджері «Ватсап» ОСОБА_5 прислали номери карток, на які потрібно було пересилати кошти, і він особисто зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував на картку № НОМЕР_3 - 10 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_4 - 18 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_5 - 25 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_6 - 15 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_7 - 16 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_8 - 20 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_9 - 30 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_10 - 20 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_11 - 20 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_12 - 10 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_13 - 15 тисяч гривень; на картку № НОМЕР_14 - 7500 гривень; на картку № НОМЕР_15 - 7500 гривень.
Всього він перерахував кошти на суму 234 тисяч гривень. Певний час ОСОБА_5 ще спілкувався з продавцем, вони обіцяли скоро пригнати автомобіль, а згодом взагалі ніхто на дзвінки та повідомлення не відповідав.
Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 12024121090000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового СРПП № 3 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 17.07.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.07.2024; протоколом допиту потерпілого від 18.07.2024; випискою про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_16 за період з 19.06.2024 - 02.07.2024.
Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121090000351 від 18 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про рух грошових коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 19.06.2024 по 02.07.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 22 липня 2024 року по 22 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя