Справа № 183/8353/24
№ 1-кс/183/1485/24
15 серпня 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000082 від 14.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000082 від 14.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046350000082 від 14.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2024 року до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21 лютого 2024 року невідома особа під приводом продажу легкового автомобіля марки "HyundaySantaFe", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 75000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , однак заявник автомобіль не отримав та гроші йому не повернуто.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19 лютого 2024 року він зі свого мобільного телефону зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знайшов оголошення про допомогу волонтерами в придбанні транспортного засобу з закордону. Так як вказана пропозиція його зацікавила, він вирішив зв'язатися з власником оголошення по номеру телефону НОМЕР_2 який було зазначено в оголошенні. В ході листування з чоловіком який представився ОСОБА_5 , ОСОБА_4 обговорив деталі придбання транспортного засобу. ОСОБА_5 повідомив що відправить ОСОБА_4 номери банківських картокна які він повинен був відправити грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 декількома платежами направив грошові кошти на різні банківські картки. Один з платежів на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 направив виписки про оплату ОСОБА_5 який натомість запевнив його, що транспортний засіб вже в дорозі. Однак з 22 лютого 2024 року ОСОБА_5 перестав відповідати потерпілому та він зрозумів, що перерахованими грошовими кошти на загальну суму 75 000 грн., заволоділи шахраї.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 в період з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року.
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.
За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12024046350000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000082 від 14.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до неї в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 19 лютого 2024 року до 19 березня 2024 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 вересня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1