Справа № 201/8636/24
Провадження № 1-кс/201/3000/2024
Іменем України
22 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42024042020000009 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000009 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДМР, протягом 2023 року діючи за попередньою змовою із суб'єктами господарювання здійснюють розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, виділених на проведення поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів благоустрою у м. Дніпро.
Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника інспекції ОСОБА_5 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та безпосереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт по виконанню робіт з поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об'єктів благоустрою у м. Дніпро.
Встановлено, що в період часу з 01.07.2023 року по даний час директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за результатами спрощеної процедури відкритих торгів укладено договори із заздалегідь обраним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об'єктів благоустрою у м. Дніпро на загальну суму понад 21 млн гривень, які профінансовано в повному обсязі.
При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконує деякі роботи із застосуванням техніки, яка вказана в актах виконаних робіт, здійснює роботи із застосуванням меншого об'єму будівельних матеріалів, деякі матеріали не використовує зовсім. Крім того встановлено, що будівельні матеріали (щебінь та щебенево-піщану суміш), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніби-то закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 400-600 гривень за тону, при цьому фактично завозить ці будівельні матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 по ціні 230 гривень за тону. Встановлена аналогічна різниця по іншим будівельним матеріалам.
За таких обставин, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу звернутися.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій. Згідно до статті 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Відповідно до положень стаття 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріусів провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) завірених копій установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо);
2) копію договору №19 від 18.07.2023 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із додатками;
3) проектно-кошторисну документацію та кориговану проектно-кошторисну документацію (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної, графічної частини) за робочими проектом «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
4) договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти між Інспекцією з питань благоустрою ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робочого проекту «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
5) додаткову угода №2 від 05.10.2023;
6) план фінансування на поточний рік по проекту щодо об'єкту будівництва «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
7) договірну ціну по договору про закупівлю за державні кошти на об'єкт щодо об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
8) усі акти приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об'єкту будівництва «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь» та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;
9) усі акти на закриття прихованих робіт на усі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об'єкт будівництва «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь» та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;
10) виконавчу та звітну документацію, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
11) технологічну карту з виконання робіт по об'єкту будівництва за проектом «Послуги з поточного ремонту окремих елементів об'єктів благоустрою за адресою: АДРЕСА_2 за кодом ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»;
12) квитанції (роздруківок про рух коштів за період дії вказаного договору на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 )), які підтверджують отримання від ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) коштів за виконані роботи відповідно до договорів по об'єкту будівництва за проектами та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити копії зазначених документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1