65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про заміну кредитора
"14" серпня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/3200/17
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,
за участі секретаря судового засідання Васильєвої К.О.,
дослідивши матеріали справи
за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ"
до боржника: Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59; код ЄДРПОУ 02573556)
про визнання банкрутом
у відкритому судовому засіданні за участю
представників сторін та учасників:
від кредиторів: ТОВ "Фінансова Компанія "Геліос" - Колосюк В.А. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду); АТ "Міжнародний резервний банк"- Лаврін О.В. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду); Національного банку України - Бірюкова О.А.;
ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий Каленіченко С.Г. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду);
присутній від ТОВ "Спектрум Ессетс": Томашевський Р.М.
Судове засідання 14.08.2024р. проведено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Встановив:
Ухвалою підготовчого засідання суду від 07.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/3200/17 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ" (далі - ТОВ „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ") про визнання банкрутом Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (далі - АТ "ТВФ "Чорне Море"); визнано грошові вимоги ТОВ „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ" до АТ "ТВФ "Чорне Море" в сумі 1 624 000 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника АТ "ТВФ "Чорне Море" до 04.06.2018р.; розпорядником майна боржника АТ "ТВФ "Чорне Море" призначено арбітражного керуючого Каленіченка С.Г.
Ухвалою попереднього засідання суду від 20.03.2019р. затверджено реєстр вимог кредиторів АТ "ТВФ "Чорне Море" з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення.
Постановою Господарського суду Одеської області від 25.09.2020р. визнано банкрутом АТ "ТВФ "Чорне Море", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Данілова А.І.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 18.02.2021р. апеляційні скарги арбітражного керуючого Каленіченко С.Г., Акціонерного товариства "Сбербанк", Національного банку України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" задоволено повністю, апеляційну скаргу арбітражного керуючого Глеваського В.В. задоволено частково; постанову Господарського суду Одеської області від 25.09.2020 по справі №916/3200/17 в частині призначення ліквідатором Публічного акціонерного товариства "Туристично-Виробнича фірма "Чорне Море" арбітражного керуючого Данілова А.І. та відхилення кандидатури арбітражного керуючого Каленіченко С.Г. скасовано та прийнято в цій частині нове рішення, а саме: "Ліквідатором Публічного акціонерного товариства "Туристично-Виробнича фірма "Чорне Море" призначити арбітражного керуючого Каленіченко Сергія Григоровича, відхилено кандидатуру арбітражного керуючого Данілова А.І. та кандидатуру арбітражного керуючого Глеваського В.В.".
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (далі - ТОВ «Спектрум Ессетс») звернулося із заявою, яка сформована в системі «Електронний суд» 31.07.2024р. (вх. №3-560/24 від 31.07.2024р.), про заміну кредитора АТ "Міжнародний Резервний Банк" на правонаступника ТОВ "Спектрум Ессетс" у справі №916/3200/17 про визнання банкрутом АТ "ТВФ "Чорне Море"; зобов'язання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Каленіченко С.Г. внести зміни до реєстру вимог кредиторів АТ "ТВФ "Чорне Море".
Заява обґрунтована тим, що 07.02.2024р. відбувся електронний аукціон з продажу активів АТ "Міжнародний Резервний Банк", АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». Відповідно до протоколу електронного аукціону №GFD001-UA-20240112-91082, ТОВ «Спектрум Ессетс» стало переможцем аукціону з ціною продажу лота: 124 648 305,34 грн. До складу лота входили, зокрема, активи (майно) АТ "Міжнародний Резервний Банк", а саме: права вимоги за договорами №08-Н/12-40/ЮО/КЛ, №60-В/07, №14-В/07 та №14-В/11/44ЮО, укладеними з юридичними особами, дебіторська заборгованість юридичної особи згідно договору №Т040-013007928 (прострочена заборгованість за розрахунками за мультивалютним рахунком), нерухомість (3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом (складається з будівлі літ.А) площею 8010,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала, будинок 25-Б, реєстраційний номер об'єкту: 52697651101). 01.03.2024р., на виконання своїх зобов'язань, передбачених протоколом електронного аукціону, ТОВ «Спектрум Ессетс» сплатило на користь АТ "Міжнародний Резервний Банк" грошові кошти в сумі 112 374 524,74 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11271, на користь АТ «МЕГАБАНК» грошові кошти в сумі 10 219 313,01 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11272, на користь АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» грошові кошти в сумі 2 054 467,59 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11273. Заявником зазначено про повну сплату, зокрема, за придбані на електронному аукціоні права вимоги АТ "Міжнародний Резервний Банк" за кредитним договором №14-В/11/44ЮО. 18.07.2024р. між АТ "Міжнародний Резервний Банк" та ТОВ «Спектрум Ессетс» був укладений договір №GL19N1025527 про відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ «Спектрум Ессетс» набуло всіх прав та обов'язків, передбачених цим договором. 23.07.2024р., на виконання вимог п.3 договору №GL19N1025527, ТОВ «Спектрум Ессетс» направило повідомлення поручителю АТ "ТВФ "Чорне Море" та позичальнику ПАТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» про заміну кредитора у кредитному договорі №14-В/11/44/ЮО від 15.07.2011р. та відступлення прав за договором поруки, укладеним 26.04.2013р.
У відзиві, який сформований в системі «Електронний суд» 14.08.2024р. (вх. №30192/24 від 14.08.2024р.), ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Каленіченко С.Г. зазначив, що відступлення права вимоги до ТОВ «Спектрум Ессетс» підтверджуються необхідними документами, а тому не заперечує проти заміни кредитора у справі про банкрутство АТ "ТВФ "Чорне Море" з АТ «Міжнародний Резервний Банк» на ТОВ «Спектрум Ессетс».
АТ «Міжнародний Резервний Банк» надало заяву, сформовану в системі «Електронний суд» 12.08.2024р. (вх. №29885/24 від 12.08.2024р.), в якій просить задовольнити заяву ТОВ "Спектрум Ессетс" про заміну кредитора АТ «Міжнародний Резервний Банк» на правонаступника ТОВ "Спектрум Ессетс" у справі №916/3200/17.
Розглянувши матеріали справи, заяву про заміну кредитора з доданими до неї доказами, вислухавши представників сторін, суд встановив:
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.03.2019р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Сбербанк" до АТ "ТВФ "Чорне Море" в сумі 1 125 864 995, 25 грн. із задоволенням у четверту чергу, 200 963 159, 17 грн. із задоволенням в шосту чергу.
Згідно вказаної ухвали заборгованість АТ "ТВФ "Чорне Море" перед Публічним акціонерним товариством „Сбербанк" виникла на підставі укладеного 15.07.2011р. між ПАТ „Дочірній Банк Сбербанку Росії", яким у подальшому змінено найменування на АТ "Сбербанк", та ПрАТ „Футбольний Клуб „Чорноморець" договору про відкриття кредитної лінії №14-В/11/44/ЮО та на підставі договору поруки від 26.04.2013р.
Ухвалою попереднього засідання суду від 20.03.2019р. затверджено реєстр вимог кредиторів із вказівкою розміру вимог до боржника та черговості їх задоволення, до якого у тому числі включені вимоги Публічного акціонерного товариства „Сбербанк".
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.12.2021р. змінено найменування АТ "Сбербанк" на найменування АТ "Міжнародний Резервний Банк".
07.02.2024р. відбувся електронний аукціон з продажу активів АТ "Міжнародний Резервний Банк", АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК».
Відповідно до протоколу електронного аукціону №GFD001-UA-20240112-91082, ТОВ «Спектрум Ессети» стало переможцем аукціону з ціною продажу лота: 124 648 305,34 грн. До складу лота входили, зокрема, активи (майно) АТ "Міжнародний Резервний Банк", а саме: права вимоги за договорами №08-Н/12-40/ЮО/КЛ, №60-В/07, №14-В/07 та №14-В/11/44ЮО, укладеними з юридичними особами, дебіторська заборгованість юридичної особи згідно договору №Т040-013007928 (прострочена заборгованість за розрахунками за мультивалютним рахунком), нерухомість (3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом (складається з будівлі літ.А) площею 8010,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала, будинок 25-Б, реєстраційний номер об'єкту: 52697651101).
ТОВ «Спектрум Ессетс» (переможець аукціону) зобов'язане було здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону; підписати договір купівлі-продажу/ відступлення придбаного активу (вів) (майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням Регламенту ЕТС.
01.03.2024р. на виконання своїх зобов'язань, передбачених протоколом електронного аукціону, ТОВ «Спектрум Ессетс» сплатило на користь АТ "Міжнародний Резервний Банк" грошові кошти в сумі 112 374 524,74 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11271.
01.03.2024р. на виконання своїх зобов'язань, передбачених протоколом електронного аукціону, ТОВ «Спектрум Ессетс» сплатило на користь АТ «МЕГАБАНК» грошові кошти в сумі 10 219 313,01 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11272.
01.03.2024р. на виконання своїх зобов'язань, передбачених протоколом електронного аукціону, ТОВ «Спектрум Ессетс» сплатило на користь АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» грошові кошти в сумі 2 054 467,59 грн. без ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №11273.
18.07.2024р. між АТ "Міжнародний Резервний Банк"та ТОВ «Спектрум Ессетс», був укладений договір №GL19N1025527 про відступлення права вимоги, п.1. якого передбачено, що банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, дебіторів та заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору, включаючи право вимоги до правонаступників боржників, за кредитними договорами (договорами про відкриття кредитної лінії) та договорами поруки та договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором, відповідно до вимог чинного законодавства. Сторони домовились, що відступлення банком новому кредитору прав вимоги за договорами іпотеки, застави, поруки, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань боржників за основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремими договорами, які укладаються між сторонами одночасно із укладенням цього договору та підлягають нотаріальному посвідченню.
П. 2. вказаного договору визначено, що за цим Договором Новий кредитор в день настання відкладальної обставини відповідно до пункту 16-1 цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п.4. цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених ст.625 ЦК України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
Згідно п.3 зазначеного договору Новий кредитор зобов'язаний повідомити Боржників про відступлення прав вимоги за Основними договорами протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня настання відкладальної обставини відповідно до пункту 16-1 цього Договору та набрання чинності цим Договором. Банк повідомляє про укладення цього Договору шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на веб-сайті Банку.
П. 4. вказаного договору визначено, що Сторони домовились, що за відступлення права вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти в сумі 100 866 385,30 грн. без ПДВ. Ціна Договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п.14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.
Відповідно до п.5. зазначеного договору наявні у Банку документи, що підтверджують права вимоги до Боржників, передаються Банком Новому кредитору за відповідним актом не пізніше 5 (п'ять) днів із дати настання відкладальної обставини відповідно до пункту 16-1 цього Договору. Згідно з п.14. Договору №GL19N1025527 про відступлення права вимоги, Сторони домовились, що цей Договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні ч.1 ст.212 ЦК України), передбаченою п.16-1 цього Договору, та породжує права і обов'язки у Сторін відповідно до п.16-1 цього Договору виключно після настання відкладальної обставини, передбаченої п.16-1 цього Договору.
18.07.2024р. між АТ «Міжнародний Резервний Банк» та ТОВ «Спектрум Ессетс» був укладений акт прийому-передачі до договору №GL19N1025527 про відступлення права вимоги від 18.07.2024р., згідно умов якого АТ «Міжнародний Резервний Банк» передало, а ТОВ «Спектрум Ессетс» отримало документи та кредитні справи, зокрема, по договору про відкриття кредитної лінії №14-В/11/44ЮО від 15.07.2011р., а саме: оригінали договору, всіх додаткових угод до нього, договорів про внесення змін та інших документів, які стосуються цього кредитного договору.
23.07.2024р. на виконання вимог п.3 договору №GL19N1025527 про відступлення права вимоги, ТОВ «Спектрум Ессетс» направило повідомлення поручителю АТ "ТВФ "Чорне Море" та позичальнику ПАТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» про заміну кредитора у кредитному договорі №14-В/11/44/ЮО від 15.07.2011р. та відступлення прав за договором поруки, укладеним 26.04.2013р.
В повідомленнях ТОВ «Спектрум Ессетс» зазначило, що з 18.07.2024р. Новим кредитором по відношенню до боржника та всіх поручителів за вищевказаним кредитним договором є Новий кредитор, а саме ТОВ «Спектрум Ессетс», тому, починаючи з 18.07.2024р. усі платежі за вказаним вище кредитним договором, у разі несплати їх Боржником, необхідно здійснювати за реквізитами Нового кредитора.
Факт направлення повідомлення поручителю підтверджується описом вкладення до цінного листа №0504016939321 та описом вкладення до цінного листа №0504017870392, списком «Повідомлення» (ф.103А) та фіскальним чеком АТ «Укрпошта» №77 від 23.07.2024р., списком «Повідомлення №2» (ф.103А) та фіскальним чеком АТ «Укрпошта» №219 від 23.07.2024р.
Тобто, наявний факт того, що до ТОВ «Спектрум Ессетс» перейшли усі права вимоги до АТ "ТВФ "Чорне Море", які були наявні у АТ «Міжнародний Резервний Банк», та які виникли на підставі договору про відкриття кредитної лінії №14-В/11/44ЮО від 15.07.2011р. та на підставі договору поруки від 26.04.2013р., в обсязі та в розмірі, встановленими ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.03.2019р.
Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.
Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.
П. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.
Згідно ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Згідно ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.
Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Ст. 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.
Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.
Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Висновки суду.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов'язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов'язане із переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб'єкта права або обов'язку у правовідношенні, коли новий суб'єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов'язки попередника.
Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, є переходом процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Для процесуального правонаступництва юридичної особи, яка є стороною чи третьою особою у судовому процесі, необхідне встановлення або правонаступника такої юридичної особи внаслідок її припинення шляхом реорганізації, або правонаступника окремих її прав чи обов'язків внаслідок заміни сторони у відповідному зобов'язанні. В обох випадках для встановлення процесуального правонаступництва юридичної особи суд має визначити підстави такого правонаступництва, а також обсяг прав та обов'язків, який перейшов до правонаступника у спірних правовідносинах (аналогічні висновки викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 264/5957/17).
Наявність або відсутність процесуального правонаступництва підлягає встановленню окремо у кожному випадку. Для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав правопопередника. Тобто, підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав у матеріальних правовідносинах (аналогічний висновок міститься у пунктах 8.7, 8.8 постанови Верховного Суду від 16.08.2021 у справі № 908/502/19).
Відповідно, для підтвердження факту відступлення права вимоги, заінтересована сторона повинна надати до суду докази переходу права вимоги від первісного до нового кредитора на кожному етапі такої передачі.
Належним доказом, який засвідчує факт набуття прав вимоги за кредитним договором, є належно оформлені та підписані договори про відступлення права вимоги, реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, за умови, що він містить дані за кредитним договором, а також докази на підтвердження оплати за договором (постанови Верховного Суду від 29.06.2021 у справі №753/20537/18, від 21.07.2021 у справі №334/6972/17, від 27.09.2021 у справі №5026/886/2012 тощо).
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 04.12.2018р. у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) зазначив, що для правильного вирішення питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, потрібно враховувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.
Як вбачається з матеріалів справи наявний факт того, що до ТОВ «Спектрум Ессетс» перейшли усі права вимоги до АТ "ТВФ "Чорне Море", які були наявні у АТ «Міжнародний Резервний Банк», які виникли на підставі договору про відкриття кредитної лінії №14-В/11/44ЮО від 15.07.2011р. та на підставі договору поруки від 26.04.2013р., в обсязі та в розмірі, встановленими ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.03.2019р.
Приймаючи до уваги те, що заява ТОВ «Спектрум Ессетс» обґрунтована та правомірна, суд її задовольняє та замінює кредитора АТ "Міжнародний Резервний Банк" на правонаступника ТОВ "Спектрум Ессетс" у справі №916/3200/17 про визнання банкрутом АТ "ТВФ "Чорне Море".
Суд зазначає, що ведення реєстру вимог кредиторів, згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства належить до компетенції ліквідатора, який, у відповідності до ст. 65 Кодексу, подається суду з даними про розміри погашених вимог кредиторів після завершення всіх розрахунків з кредиторами разом зі звітом та ліквідаційний балансом.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про зобов'язання арбітражного керуючого Каленіченко С.Г. внести зміни до реєстру вимог кредиторів АТ "ТВФ "Чорне Море".
Керуючись ст.ст. 43, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРУМ ЕССЕТС» про заміну кредитора - задовольнити.
2.Замінити кредитора Акціонерне товариство "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" у справі №916/3200/17 про визнання банкрутом Публічного акціонерного товариства «Туристично-Виробнича фірма «Чорне Море».
3.Зобов'язати арбітражного керуючого Каленіченко Сергія Григоровича внести зміни до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Туристично-Виробнича фірма «Чорне Море».
Ухвала набирає законної сили 14 серпня 2024р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги.
Повну ухвалу складено та підписано 16 серпня 2024р.
Копію ухвали надіслати на електронну адресу: ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" (k3039718085@gmail.com), АТ "Міжнародний Резервний Банк" (irbank@irbank.ua; alex-law@outlook.com), арбітражному керуючому Каленіченку С.Г. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Суддя Л.І. Грабован