Справа № 344/14545/24
Провадження № 1-кс/344/5893/24
15 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12023096010000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч 1,2 ст. 190 КК України, -
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12023096010000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому того ж дня кошти потерпілого з банківської карти № НОМЕР_1 були переведені на іншу банківську карту правопорушника № НОМЕР_2 .
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено ряд потерпілих які за аналогічною схемою постраждали від протиправних дій шахраїв.
Вказується на те, що під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та оперативних заходів в ході яких було встановлено, що до вчинення злочинів причетна група осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Проведеним аналізом вже отриманих рухів коштів по банківських картах фігурантів, встановлено, що останні у своїй злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів, реєструють та отримують банківські рахунки у різних банківських установах, здійснюють перекази грошових коштів між собою, а також відкривають банківські карти під кожен окремий злочин.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в яких міститься інформація щодо відритих та закритих банківських рахунках/картах відкритих на на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса:
АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса:
АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса:
АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_16 код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ;
- АО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ;
та в яких міститься інформація щодо:
відритих та закритих банківських рахунків/карт на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:
Всіх рахунків/карт відкритих на вище вказані імена з розмежуванням кожного рахунку/карти;
Документів, на підставі яких відкриті рахунки;
Фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вказанням адреси зняття та номеру терміналу.
Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також призначення платежу чи опис операції з дати відкриття кожного рахунку по день видачі ухвали;
IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна
У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1