Справа № 183/8316/24
№ 1-кс/183/1477/24
15 серпня 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000102 від 03.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
12.08.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за №12024046350000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 квітня 2024 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 01 квітня 2024 року під приводом продажу транспортного засобу марки «NISSAN NAVARA», вартістю 2 360 євро на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами загальною сумою 80 200,00 грн., переказ яких заявник здійснив добровільно на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому автомобіль заявником не отримано та гроші останній не повернуто. Мобільні телефони вимкнені.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 01 квітня 2024 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 переглядала оголошення з приводу продажу автомобілів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Серед оголошень чоловіком було знайдено продаж автомобіля марки «Nissan Navarro» за 2360 євро. Перейшовши по посиланню було виявлено фото вказаного автомобіля та зазначено його технічні характеристики. Так як вказане оголошення нас зацікавило чоловік зателефонував по номеру мобільного телефону, який було зазначено в оголошенні. Слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_6 з яким її чоловік обговорював деталі продажу. Далі її чоловіку почали приходити смс повідомлення в додатку «Telegram» на номер НОМЕР_4 від абонента за номером НОМЕР_1 з яким почав спілкуватися чоловік ОСОБА_4 та обговорювати деталі придбання автомобіля. Після узгодження деталей ОСОБА_4 та її чоловік вирішили його придбати.
01 квітня 2024 року ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку яку повідомив продавець під час листування а саме: НОМЕР_2 наступними платежами:
- 01 квітня 2024 року о 17:21 год. переказ з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 в розмірі 11 700 грн.
- 01 квітня 2024 року о 18:12 год. переказ з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 в розмірі 28 843 грн.
- 01 квітня 2024 року о 19:06 год. переказ з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 в розмірі 20 100 грн.
- 01 квітня 2024 року о 19:13 год. переказ з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_5 на картку НОМЕР_3 в розмірі 19 899 грн.
В загальному розмірі 80 542 грн.
В подальшому ОСОБА_6 зазначив, що необхідно здійснити ще один платіж у розмірі 48 000 грн. за додаткові послуги. Після чого ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком зрозуміли, що це шахраї так, як останній відмовився надавати будь-які документи на перевезення автомобіля та інші.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання заявник клопотання не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Ознайомившись з клопотанням, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024046350000102 від 03.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ( а.с.6).
З наданих слідчому судді копій платіжного доручення операції від 01.04.2024 вбачається, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 (а.с.14-15).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.
Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.
У зв'язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046350000102 від 03.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять:
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувачів банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив'язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив'язані до них в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01 квітня 2024 року до 01 травня 2024 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Прокурор, дізнавач зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 15 (включно) жовтня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1