Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4975/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
16 серпня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000188 від 10.03.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 23.01.2014 році, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
26.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 38993 кв. м.
23.05.2014 року ОСОБА_6 організовано реєстрацію на ОСОБА_7 , підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою заволодіння майном, ОСОБА_6 було підібрано підставних осіб, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організовано нотаріальні та реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_6 організувала інших осіб, роль яких полягала у доставленні «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпрі, для підписання підроблених документів.
Доставлені в приміщення нотаріальних контор м. Дніпра ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під контролем ОСОБА_6 , не читаючи, підписували документи, за що після підписання отримували грошову винагороду.
В період часу з 27.05.2014 року по 11.07.2014 року ОСОБА_6 із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 року на представлення інтересів, котру він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27.05.2014 року ОСОБА_9 призначає директором товариства ОСОБА_8 .
28.05.2014 року ОСОБА_8 надає довіреність ОСОБА_9 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.
29.05.2014 року ОСОБА_9 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 та вхід одноособового засновника. ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.
30.05.2014 року приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_9 , який використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_5 , передає на користь ОСОБА_8 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%.
Починаючи з 01.06.2014 року, на території ферми за адресою: АДРЕСА_2 повідомили працівникам, що змінились власники.
В подальшому ОСОБА_6 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій ОСОБА_12 , який 01.07.2014 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.07.2014 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.07.2014 року актом приймання-передачі ОСОБА_8 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підписантом виступив ОСОБА_12 та ОСОБА_8
11.07.2014 року протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що є необхідність ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12014040670002852 від 15.08.2014, де містяться матеріали тимчасового доступу до операторів мобільного зв'язку, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи обшуків та речових доказів, з метою встановлення причетності інших осіб, котрі на теперішній час в ході досудового слідства не були встановлені.
Також слідчий зазначає, що у досудового розслідування є необхідність призначення ряду експертиз з вказаними документами.
З огляду на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження №12014040670002852 від 15.08.2014, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення причетності інших осіб, котрі на теперішній час в ході досудового слідства не були встановлені, необхідні матеріали кримінального провадження №12014040670002852 від 15.08.2014, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12014040670002852 від 15.08.2014, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчім групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023040000000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження №12014040670002852 від 15.08.2014, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк виконання ухвали до 15 жовтня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1