Справа № 201/10059/24
Провадження № 1-кс/201/3515/2024
Іменем України
15 серпня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 22024050000002224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що у період часу з грудня 2023 року по липень 2024 року (більш точні дати органом досудового розслідування на даний час не встановлені), невідомі особи, рухаючись по території Донецької області, діючи умисно, в умовах воєнного стану, використовуючи мобільний телефон, шляхом передачі фото, відео та текстових повідомлень користувачу « ОСОБА_5 », який використовував месенджер «Telegram», поширювала інформацію про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
29.07.2024 проведено огляд мобільного телефону «Iphone 11» (imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), який було добровільно надано громадянкою ОСОБА_6 . В ході огляду було встановлено, що ОСОБА_6 , від невідомої особи в месенджері «Telegram», з аккаунту « ОСОБА_5 », за грошову винагороду, отримує завдання щодо відео зйомки траси від м. Добропілля до м. Покровськ Донецької області, пошуку військової техніки ЗСУ та надання такої інформації.
Також, в ході огляду внутрішнього наповнення мобільного пристрою, в розділі «Фото», встановлено файл IMG_1337 (снимок экрана, Среда, 17 июля 2024 г., в 16:14). При відкритті вказаного файлу встановлено «Платіжну інструкцію P24A2082771359D7666». Відповідно до змісту вказаної платіжної інструкції, Платником є: ОСОБА_7 , отримувачем - ОСОБА_8 . Надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума 2000 грн. 00 коп. Дата складання/виконання/валютування 15/12/2023, 12:06.
Далі, встановлено файл IMG_1338 (снимок экрана, Среда, 17 июля 2024 г., в 16:16). При відкритті вказаного файлу встановлено знімок екрана банківського додатку з інформацією: Від ОСОБА_7 , 15.12.2023, 09:44, НОМЕР_3 , на картку 4149….3696».
Далі, встановлено файл IMG_1339 (снимок экрана, Среда, 17 июля 2024 г., в 16:16). При відкритті вказаного файлу встановлено «Платіжну інструкцію P24A2081835689D8352». Відповідно до змісту вказаної платіжної інструкції, Платником є: ОСОБА_7 , отримувачем - ОСОБА_8 . Надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума 6698 грн. 00 коп». Дата складання/виконання/валютування 15/12/2023, 09:44.
Усі надходження здійснювались з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4
На даний час слідству не відомі особи, які причетні до скоєння даного злочину та можуть бути причетними до скоєння аналогічних злочинів на території Донецької області.
У зв'язку з цим, з метою ідентифікації особи на ім'я « ОСОБА_7 » (IBAN НОМЕР_4 ) та з метою встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особу громадянки України ОСОБА_7 та інформації, щодо рахунків отримувачів грошових переказів з її розрахункового рахунку у період з 01.12.2023 по 17.07.2024.
Таким чином, у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідній банківських установах України, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:
документів, які стали підставою для обслуговування клієнту банку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_4 (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів).
номерів IBAN отримувачів грошових переказів з IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , у період з 01.12.2023 по 17.07.2024 та документів, які стали підставою для обслуговування клієнтів банку, яким належать ці IBAN.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1