Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10064/24
16 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100070001292 від 17.06.2024,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 4 ст. 187 КК України.
Згідно фактичних обставин справи: 14.06.2024 приблизно о 13 год. 14 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами, здійснив напад на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив останній тілесні ушкодження та матеріальну шкоду.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме до інформації про: рух коштів по всім рахункам власника, які відкриті в банку-емітенті платіжної карти із зазначенням точної дати/часу/суми транзакцій, ідентифікаторів онлайн-терміналів та банків - еквайрів даних терміналів, з допомогою яких здійснювались транзакції, розкриттям контрагентів (повних номерів платіжних карт), деталей транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08 год. 00 хв. 14.06.2024 по 18 год. 00 хв., 17.06.2024; - фінансові номери телефону клієнта, які використовувались для доступу до мобільного банкінгу, із зазначенням дати зміни таких номерів (у разі їх зміни); ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу за період з 08. год. 00 хв. 14.06.2024 по 18 год. 00 хв. 17.06.2024;- копій документів, які надавались клієнтом при відкритті банківських рахунків; інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024100070001292 від 17.06.2024 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100070001292 від 17.06.2024 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух коштів по всім рахункам власника, які відкриті в банку-емітенті платіжної карти із зазначенням точної дати/часу/суми транзакцій, ідентифікаторів онлайн-терміналів та банків - еквайрів даних терміналів, з допомогою яких здійснювались транзакції, розкриттям контрагентів (повних номерів платіжних карт), деталей транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08 год. 00 хв. 14.06.2024 по 18 год. 00 хв., 17.06.2024;
- фінансові номери телефону клієнта, які використовувались для доступу до мобільного банкінгу, із зазначенням дати зміни таких номерів (у разі їх зміни);
- ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу за період з 08 год. 00 хв. 14.06.2024 по 18 год. 00 хв., 17.06.2024;
- копій документів, які надавались клієнтом при відкритті банківського рахунку;
- інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1