Справа №523/13476/24
Провадження №1-кс/523/2655/24
16.08.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №12024164490000330, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024164490000330 від 19.07.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2024, приблизно о 12:56 год., невстановлена особа, шляхом обману, користуючись акаунтом в месенджері «Viber», під виглядом продажу талонів на паливо, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він самостійно перерахував на банківський рахунок, який йому надали в ході листування, а саме “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 . Матеріальний збиток складає 19600 гривень.
18.07.2024, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 17.07.2024 він розмовляв зі своїм сусідом ОСОБА_5 (повні анкетні дані не знаю), який займається ремонтом автобусів. В ході розмови він запитав в нього, чи не знає він хто недорого продає паливо, на що сусід сказав, що десь місяць потому йому дзвонили і пропонували по ціні нижчою за ринкову паливо, але він там ще не купував.
Пошукавши в телефоні, ОСОБА_5 надав йому номери телефонів продавця талонів на паливо, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У ввечері він зателефонував на номер НОМЕР_2 і запитав ціни на паливо та умови оплати та отримання талонів. Чоловік повідомив, що це талони АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ціна бензину А-95 становить 49 гривень за 1л. Також чоловік повідомив, що спочатку він перераховує повну оплату, а після приїжджаю і забираю талони. Ціна його влаштовувала і він нічого не підозрюючи погодився купити наступного дня 400л. бензину А-95. Чоловік в свою чергу з абонентського номеру НОМЕР_3 в месенджер «Вайбер» надіслав йому номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 і так як в гр. ОСОБА_4 , не має банківської картки, то чоловік надіслав адреси відділень А-Банку звідки можно перерахувати оплату. Так як в його дружини є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то він в свою чергу попрохав картку цього банку, на що чоловік повідомив, що наступного дня буде в офісі і надасть іншу картку.
18.07.2024 зранку чоловік надіслав йому в месенджер «Вайбер» банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і сказав, що після перерахування коштів треба буде приїхати за адресою: АДРЕСА_1 , де нібито знаходиться офіс і він йому віддасть талони на паливо. Зранку він поїхав з дружиною у м. Одеса по справах і проїжджаючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов до ТЦ звідки через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 12:56 годин перерахував на надану картку грошові кошти у сумі 19600 гривень за талони на паливо об?ємом 400л бензину А-95. Так як в нього відсутня банківська картка, то його дружина на його прохання підтвердила зазначений переказ грошових коштів своєю банківською картою. Номер картки на яку він переказував грошові кошти в нього не зберігся, а залишився тільки р/р НОМЕР_1 . Після чого він зателефонував продавцю, та повідомив що зробив переказ грошових коштів і їде до нього, на що він повідомив гр. ОСОБА_4 , що чекає за вказаною адресою. Приїхавши за вищевказаною адресою він почав телефонувати продавцю, але той спочатку не відповідав на його дзвінки і повідомлення, а в подальшому заблокував його і видалив листування в месенджері “Вайбер”. Враховуючи вищевикладене талонів на паливо він не отримав та грошові кошти мені ніхто не повернув.
Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про володільця карткового рахунку, документів, що були надані до банківської установи під час оформлення рахунку, рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів, де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2024 по теперішній час.
Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 01.07.2024 по 08.08.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування в період з 01.07.2024 по 08.08.2024 ; документів наданих та оформлених при відкритті банківському рахунку НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №12024164490000330, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 01.07.2024 по 08.08.2024:
- про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1