Справа № 274/2165/24
Провадження № 1-кс/0274/1417/24
Іменем України
"15" серпня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12024065480000090 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06.08.2024 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), якому належить вище вказана картка, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 02.03.2024 по 02.05.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що у ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5550 грн, які останній самостійно переказав на вказаний продавцем рахунок.
За даним фактом 03.03.2024 внесено відомості до ЄРДР № 12024065480000090, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки невідомих осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.03.2024 по 02.05.2024.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024065480000090 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР №12024065480000090 - 02.03.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5550 грн, які останній самостійно переказав на вказаний продавцем рахунок (ЄО-3130).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №12024065480000090; рапорту чергового служби 102 від 02.03.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо банківської установи; копії платіжної інструкції; скріншот переписки між потерпілим та невстановленою особою; копії ухвали слідчого судді від 02.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу від 23.04.2024 тимчасового доступу до речей і документів; інформації по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_6 , повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.03.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), якому належить вище вказана картка, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 02.03.2024 по 02.05.2024.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1