Справа № 211/273/24
Провадження № 1-кс/211/1602/24
15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 42024042090000001 про арешт майна,-
До Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, яке погоджено прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.
Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_6 , звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності. В задоволенні клопотання просить відмовити, так як вилучена у ОСОБА_6 банківська картка не має доказового значення, використовується підозрюваною для отримання соціальних випдат на утримання неповнолітніх дітей. Інша картка, вилучена під час обшуку, належить батьку підозрюваної та використовується ним для отримання пенсійних виплат.
Прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно клопотання, СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042090000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше березня 2024 року, діючи з корисливих мотивів, вирішила організувати незаконне переправлення через державний кордон громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території держави воєнного стану, залучивши у подальшому з метою досягнення злочинного плану ОСОБА_6 , яка безпосередньо зустрічається з громадянами України, які поетапно надають останній грошові кошти за виготовлення підроблених виписок, листів непрацездатності, довідок комісійної ВЛК, посвідчення інваліда та виготовлення підроблених документів на ім'я замовника для подальшого розподілу між учасниками вчинення злочину.
07.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.
07.08.2024 в період часу з 08:06 до 10:00 було проведено обшук в домоволодінні, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем постійного мешкання ОСОБА_6 за результатами якого було виявлено та вилучено: карт-холдер з під сім-карти оператора «КИЇВСТАР» з номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «FLY» з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; банківську картку банку «ПРИВАТ БАНК» з № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , банківську картку банку «ОЩАДБАНК» з № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , купюру номіналом 100 доларів США з серією та номером НОМЕР_6 , 3 (три) сенсорні мобільні телефони марок: «ZTE», «HUAWEY», «HUAWEY», які по даному кримінальному провадженню визнано речовими доказами, тому слідчий у клопотанні з метою їх збереження, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження просив накласти арешт.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Ч. 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
З врахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в своєму клопотання, в розумінні вимог статті 173 КПК України, доведені правові підстави арешту вилученого під час обшуку майна у квартирі, за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки із суті досудового розслідування, вбачається, що слідством наразі встановлюється обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, дане майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення , має значення речових доказів, може містити інформацію та відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, шляхом проведення необхідних перевірок.
Слідчий суддя, на даній стадії кримінального провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
У свою чергу слідчим суддею врахована можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 42024042090000001 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем постійного мешкання ОСОБА_6 , а саме:
карт-холдер з під сім-карти оператора «КИЇВСТАР» з номером НОМЕР_1 ;
мобільний телефон марки «FLY» з IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;
банківську картку банку «ПРИВАТ БАНК» з № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , яку поміщено до спеціального пакету Національної поліції України ICR 0077941;
банківську картку банку «ОЩАДБАНК» з № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , яку поміщено до спеціального пакету Національної поліції України ICR 0077941;
купюру номіналом 100 доларів США з серією та номером НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального пакету Національної поліції України ICR 0077943;
3 (три) сенсорні мобільні телефони марок: «ZTE», «HUAWEY», «HUAWEY», які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP 2131804,
шляхом заборони будь - кому розпоряджатись будь - яким чином та використовувати до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження вказаного речового доказу, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на якого покласти обов'язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт, з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України", якою затверджено "Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1