Справа № 632/1331/24
провадження № 1-кс/632/112/24
/про тимчасовий доступ до документів/
15 серпня 2024 року м. Первомайський
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175440000391 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , наступну інформацію:
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснює зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень, 15.08.2023 о 14:01:03 з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ІР-адреси в період часу з 14.08.2023 по 28.11.2023 особи, яка в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має зареєстровані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у тому числі, при наявності, повну інформацію щодо адресації комп'ютерів та пристроїв у мережі;
-рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024;
-документи, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку,
вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях та користувачах по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12023175440000391 від 17.08.2023 (з № 12024221120000108 від 12.03.2024), відкритому за фактом шахрайських дій за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2023, близько 1008 години, не встановлена особа, під приводом надання юридичних послуг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила йому матеріального збитку на вказану суму.
Окрім цього, 27.11.2023 не встановлена особа, під приводом надання юридичних послуг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 9700 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які було здійснено перекази коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Аналізом отриманої інформації по кожній банківській картці окремо встановлено, що:
-15.08.2023 о 1008 годині ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_3 перерахував на банківську картку за номером: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20000 гривень;
-15.08.2023 о 1401 годині не встановлена особа, користуючись банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зняття готівки в сумі 20000 гривень;
-27.11.2023 о 1847 годині ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_4 перерахував на банківську картку за номером: НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9700 гривень;
- 27.11.2023 о 1854 годині особа, яка має доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснює переказ власних коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в сумі 9700 гривень.
У зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні додаткової інформації, окрім іншого, щодо невідомої особи, яка здійснювала отримання коштів в банкоматі та подальший переказ отриманих коштів з банківської картки, а, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.
Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.
Від сторони досудового розслідування слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність на підставі наданих суду доказів.
Керівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.
Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред'являлася.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Окрім того, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації - шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в паперовому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , наступну інформацію:
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснює зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень, 15.08.2023 о 14:01:03 з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ІР-адреси в період часу з 14.08.2023 по 28.11.2023 особи, яка в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має зареєстровані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у тому числі, при наявності, повну інформацію щодо адресації комп'ютерів та пристроїв у мережі;
-рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024;
-документи, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку,
вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях та користувачах по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18.00 години 27.11.2023 по 06.08.2024.
В іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна до 15.10.2024.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1