Справа № 638/5342/24
Провадження № 1-кс/638/2715/24
Іменем України
13 серпня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226050000090 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовує своє клопотання тим, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024226050000090 від 15.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
14.03.2024 о 10 год. 49 хв. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.03.2024 приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , через додаток "Bybit" хотів здійснити купівлю криптовалюти на суму 622 usdt, уклавши договір з продавцем, переказав кошти у сумі 34115 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , але обмін коштів так і не отримав.
Допитаний за даним фактом, в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, шо 13.03.2024 приблизно о 15:00 перебуваючи у Борівському районі Харківської області вирішив купити криптовалюту, тому зайшов в додаток «Bybit», який був завантажений на його телефоні, залишив запит на отримання криптовалюти. Після чого, у додатку « Bybit » ОСОБА_5 написав продавець, з яким в подальшому вони уклали угоду на купівлю 622 usdt (долларів США), за які ОСОБА_5 повинен був переказати кошти у сумі 25000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 здійснив оплату. Потім, після переказу коштів, потерпілому написав продавець та повідомив, що так як дія угоди скінчилася, але кошти потерпілий вже відправив, продавець може продовжити дію угоди, але для цього ОСОБА_5 необхідно було ще докинути 25000 гривень, на що потерпілий не погодився з такою умовою і вимагав від продавця виконання угоди. Проте, продавець сказав що не може цього зробити і запропонував компроміс, а саме сказав ОСОБА_5 додати ще 9 115,00 гривень на вищевказану банківську картку і після оплати продавець відправить 850 usdt (долларів США). Тому ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 9 115,00 гривень на вищевказану банківську картку. Після переказу, продавець більше не відповідав нa повідомлення. Через деякий час, продавець все ж таки відповів та почав пояснювати, що його банківську картку нібито заблокували, тому він не може здійснити обмін коштів на криптовалюту. ОСОБА_5 почав сваритися з продавцем та наполягав, щоб останній виконав умови угоди та відправив кошти, але продавець все наполягав на своєму, прохав щоб ОСОБА_5 ще скинув 25000 гривень. Після чого, зрозумівши що продавець так і не виконає умови угоди, потерпілий вирішив звернутися до співробітників поліції. Банківська картка, з якої потерпілий ОСОБА_5 здійснював переказ коштів належить АТ Б « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
15.05.2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів ПО банківській картці ПУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 було встановлено, володільця банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який одразу після переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 , 13.03.2024 у сумі 25000 гривень та у сумі 9115 гривень здійснив переказ коштів 13.03.2024 у сумі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та у сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, н об?єктивного _ розслідування кримінального провадження, ДЛя встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані з місті Харків за період часу з 13.03.2024 по 17.03.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані банківські картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам, документи, про здійснення з 13.03.2024 по 17.03.2024 фінансових операцій по банківським карткам, документів, про рух коштів за період з 13.03.2024 по 17.03.2024 за банківськими картками, документів з інформацією коли останній раз з банківських карток НОМЕР_8 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, в судове засідання свого представника не направила, про дату, час та місце розгляду справи була повідамлена належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226050000090 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ, до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому визначеному банком відділенні, що розташовані в місті Харкові, по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , а саме:
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ;
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані батківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив'язування;
- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- документи про здійснення з 13.03.2024 по 17.03.2024 фінансових операцій по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ;
- документів, про рух коштів за період з 13.03.2024 по 17.03.2024, по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- документів з інформацією коли останній раз з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів;
- документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1