Справа № 615/1603/24
Провадження № 1-кс/615/357/24
15 серпня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено транзакцію о 13:06 год. і по 13:11 год. за 03.08.2024 р. та знято грошові кошти в сумі 4700 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» транзакції здійснена по картці № НОМЕР_4 , з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.08.2024 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 на телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_6 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована та для її розблокування необхідно повідомити 4 цифри із повідомлення. ОСОБА_6 повідомила невідомій особі цифри, після чого ОСОБА_6 виявила списання зі своєї банківської карти НОМЕР_4 коштів на суму 4700 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 03.08.2024 року приблизно о 13:00 год. їй подзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та повідомили, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка заблокована працівниками вищезазначеного банку, сказали, що це блокування від шахраїв. Для того, щоб розблокували дану банківську картку потрібно повідомити 4 цифри, які їй назвали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй сказали, що картку, було розблоковано і нею можна користуватися. Через декілька хвилин на її банківську картку покладено 800 гривень, картка № НОМЕР_4 . Ці кошти було переведено з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 номер переказу від анонімного користувача. Через 5 хвилин з цієї ж самої картки у неї було знято грошові кошти трьома прайсами на загальну суму 4700 грн. На момент надходження на її вищевказану карту 800 гривень на ній було 3992 гривні, але потім було знято кошти разом з новонадходженими 800 гривень. Номера картки, на яку було переведено кошти немає.
Згідно наданої виписки по картковому рахунку № НОМЕР_10 від 05.08.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виданий Очаківським МРВ УМВС України, здійснено транзакцію о 13:06 год. і по 13:11 год. за 03.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 4700 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» транзакції здійснені по картці № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_7 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12024226020000131 від 04.08.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання старший слідчий не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено транзакцію о 13:06 год. і по 13:11 год. за 03.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 4700 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» транзакції здійснена по картці № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1