справа № 179/300/24
провадження № 1-кс/179/273/24
13 серпня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024041470000038 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024041470000038 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.
Відповідно до клопотання, встановлено, що 09.02.2024 року до ЧЧ ВП № 1 звернулась ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2024 року близько 17 год. 52 хв., в смт. Магдалинівка, з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , невстановлена особа, таємно, скоїла крадіжку належних заявниці грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з карткового рахунку відкритого в акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (№ рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено на картковий рахунок НОМЕР_3 , який згідно інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ІНФОРМАЦІЯ_3.
З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.
Вислухавши прокурора, слідчого СВ, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим СВ доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, ч.2, 6 ст. 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024041470000038 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості зняти копії без вилучення оригіналів документів слідчому СВ відділення поліції
№ 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , а також оперативним працівникам відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до:
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 07.02.2024 по 00:00 10.02.2024 року;
- до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;
- до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;
- до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив'язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носію.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців (60 діб) з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1