Справа № 211/4920/24
Провадження № 1-кс/211/1597/24
14 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна, -
встановив:
Прокурор ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою:
АДРЕСА_1 ) тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок:
- ТМ «SOBRANIE evolve gold» у кількості 106 пачок;
- ТМ «Rothmans demi» у кількості 120 пачок;
- ТМ «MUSTANG black» у кількості 40 пачок;
- TM «MUSTANG red demi» у кількості 22 пачки;
- TM «COMPLIMENT BLUE» у кількості 66 пачок ;
- TM «COMPLIMENT BLUE ХХL 25» у кількості 49 пачок;
- ТМ «MARLBORO GOLD» у кількості 82 пачки;
- TM «PRESIDENT SEA BLUE» у кількості 130 пачок ;
- TM «MONTE CARLO» у кількості 92 пачки;
- ТМ «MUSTANG SILVER» у кількості 61 пачка;
- ТМ «KENT» у кількості 90 пачок;
- ТМ «ГУЦУЛЬСКИЕ» у кількості 28 пачок;
- ТМ «MARVEL mentol» у кількості 7 пачок;
- ТМ «LEANA» у кількості 30 пачок;
- ТМ «MARLBORO RED» у кількості 3 пачки;
- ТМ «Пріма класична» у кількості 38 пачок.
2) прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 ;
3) Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, пояснив по змісту.
Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити, вказав що порушена підслідність, грошові кошти вилучалися особами неналежної статі, в ухвалі про обшук не зазначено про грошові кошти від збуту.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041720000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 до відділення поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності особу, яка займається зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу. Під час допиту свідків та проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_2 в період з березня по липень 2024 року зберігаються та збуваються фальсифіковані підакцизні товари, а саме реалізуються по ціні 45-50 грн. за пачку тютюнові вироби без акцизних марок. В ході огляду наданих свідками пачок цигарок «LM», «COMPLIMENT» встановлено, що вони виготовлені та упаковані фабричним способом, але на них відсутні марки акцизного збору та реквізити, обов'язкові для тютюнової продукції на території України. Враховуючи викладене, а також аномально низьку ціну на реалізовані тютюнові вироби слідством зроблено висновок, що вони реалізуються з порушенням чинного законодавства. Крім того, встановлено, що продавці в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_2 пропонують особам, які мають намір придбати тютюнові вироби без марок акцизного податку по заниженій ціні, підійти до автомобіля позашляховика чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику за будівлею, розташованою в тильній частині кіоску. Там з автомобіля проводиться збут вище зазначених тютюнових виробів. Згідно довідки МВС легковий автомобіль GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході проведення додаткових оперативно-розшукових заходів та слідчих процесуальних дій на підставі отриманої ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу 11.08.2024, з метою фіксації обставин вчинення злочину, виявлення та подальшого збереження майна яке було предметом кримінального правопорушення, та зберігає на собі сліди від його вчинення, в період часу з 08:09 год по 10:32 год слідчим СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , проведено обшук автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено:
1) тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок:
- ТМ «SOBRANIE evolve gold» у кількості 106 пачок;
- ТМ «Rothmans demi» у кількості 120 пачок;
- ТМ «MUSTANG black» у кількості 40 пачок;
- TM «MUSTANG red demi» у кількості 22 пачки;
- TM «COMPLIMENT BLUE» у кількості 66 пачок ;
- TM «COMPLIMENT BLUE ХХL 25» у кількості 49 пачок;
- ТМ «MARLBORO GOLD» у кількості 82 пачки;
- TM «PRESIDENT SEA BLUE» у кількості 130 пачок ;
- TM «MONTE CARLO» у кількості 92 пачки;
- ТМ «MUSTANG SILVER» у кількості 61 пачка;
- ТМ «KENT» у кількості 90 пачок;
- ТМ «ГУЦУЛЬСКИЕ» у кількості 28 пачок;
- ТМ «MARVEL mentol» у кількості 7 пачок;
- ТМ «LEANA» у кількості 30 пачок;
- ТМ «MARLBORO RED» у кількості 3 пачки;
- ТМ «Пріма класична» у кількості 38 пачок.
2) прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 ;
3) Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень.
Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що присутня при проведені слідчої дії ОСОБА_10 документів на право реалізації тютюнових виробів та на придбання останніх не надала, здійснювала спроби заховати та попсувати вилучаємі предмети. Тобто встановлено, що вона здійснювала торгівля тютюновими виробами без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, відповідно до закону. На теперішній час, встановлені під час досудового розслідування факти і докази, свідчать про володіння, користування та розпорядження ОСОБА_10 вилученим під час обшуку майном.
12.08.2024 року оглянуто вилучені тютюнові вироби та встановлено, що на їх частині наклеєні наклейки зовні схожих на акцизні марки на яких відсутні захисні елементи, не читаємий мікро текст. Також встановлено, що номери на них повторюються, що є недопустимим. Окрім того частина має акцизні марки держави Молдова, а також наклейку «Дьюті фрі».
12.08.2023 постановою слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , виявлені та вилучені тютюнові вироби у пачках різних торгівельних марок, касовий аппарат та грошові кошти, визнано в визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, втрати, використання чи відчуження.
Накладення арешту на виявлені в ході обшуку предмети, які визнано в якості речових доказів, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і необхідність їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу, а саме: 1) для можливості проведення експертизи щодо дослідження якості та вмісту тютюнових виробів 2) попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовжити незаконну діяльність пов'язану із незаконним виготовленням, зберіганням, збуту і транспортуванню з метою збуту підакцизних товарів, а також їх знищення, перетворення та відчуження (продажу, дарування тощо), оскільки існують ризики вчинення зазначених дій. З метою збереження майна, та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовжити діяльність пов'язану із незаконним виготовленням, зберіганням, і транспортуванню з метою збуту підакцизних товарів, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна - задовольнити .
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою:
АДРЕСА_1 ) тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок:
- ТМ «SOBRANIE evolve gold» у кількості 106 пачок;
- ТМ «Rothmans demi» у кількості 120 пачок;
- ТМ «MUSTANG black» у кількості 40 пачок;
- TM «MUSTANG red demi» у кількості 22 пачки;
- TM «COMPLIMENT BLUE» у кількості 66 пачок ;
- TM «COMPLIMENT BLUE ХХL 25» у кількості 49 пачок;
- ТМ «MARLBORO GOLD» у кількості 82 пачки;
- TM «PRESIDENT SEA BLUE» у кількості 130 пачок ;
- TM «MONTE CARLO» у кількості 92 пачки;
- ТМ «MUSTANG SILVER» у кількості 61 пачка;
- ТМ «KENT» у кількості 90 пачок;
- ТМ «ГУЦУЛЬСКИЕ» у кількості 28 пачок;
- ТМ «MARVEL mentol» у кількості 7 пачок;
- ТМ «LEANA» у кількості 30 пачок;
- ТМ «MARLBORO RED» у кількості 3 пачки;
- ТМ «Пріма класична» у кількості 38 пачок.
2) прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 ;
3) Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень.
з метою збереження майна, та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали оголошено 14.08.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1