Справа №735/1110/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/212/2024р.
Іменем України
12 серпня 2024 року смт. Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270430000056 від 01.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що до чергової частини ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2024 , невідома особа з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 192 350 гривень, вказані грошові кошти ОСОБА_5 , перевів трьома транзакціями з карти № НОМЕР_2 на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 30.03.2024 близько 11:00 проглядаючи за запитом автомобілі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наткнувся на оголошення про продаж нерозмитненого авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Набравши за абонентським номером [ НОМЕР_1 ], що був указаний в даному оголошенні, потерпілий почав розмову з невідомою йому особою чоловічої статі, який представився волонтером, який займається пригоном авто для потреб ЗСУ. У ході розмови особа повідомила, що даний ТЗ знаходиться на кордоні Польщі з Україною і для того, щоб авто перетнуло кордон і дісталось до нього, необхідно сплатити грошові кошти за перевезення даного ТЗ на борту спеціального тягача, який начебто перевозить не лише його авто. На такі умови потерпілий погодився, після чого йому було надіслано у соціальному месенджері «WhatsApp», який зареєстрований за його абонентським номером НОМЕР_6 , номер картки [ НОМЕР_3 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яку потерпілий об 11:07 зі своєї картки [ НОМЕР_2 ] емітента JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , надіслав грошову суму у розмірі 11 500 грн. Через 20 хвилин на абонентський номер потерпілого з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував так званий «брокер» і в ході розмови повідомив його, що за для розмитнення авто потрібно сплатити за процедуру 37 000 грн., на що він згодився і проводив платіж двома транзакціями о 16:58 та 17:45, з вище вказаної банківської картки [ НОМЕР_2 ] емітента JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 на іншу банківську картку [ НОМЕР_4 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після оплати брокеру через 10 хвилин зателефонував так званий продавець авто і повідомив про те, що потерпілий має ще доплатити повну вартість авто і потерпілий перевів грошові кошти зі своєї вище вказаної картки на картку [ НОМЕР_3 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 28 500 грн., після чого потерпілий також зі своєї вище вказаної картки двома транзакціями на вище вказану картку о 13:18 та 14:18 перевів грошові кошти у розмірі 27 135 грн. та 23 155 грн. О 17:00 потерпілому зателефонував так званий брокер і повідомив, що потрібно для проходження української митниці сплатити 37 000 грн. на що ОСОБА_5 , погодився і о 16:58 та о 17:45 перевів грошові кошти 17 085 грн. та 20 100 грн. на банківську картку [ НОМЕР_4 ] ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому потерпілий зателефонував «брокеру» та запитав про успішність надходження коштів, і підозрюючи щось незрозуміле попросив останнього скинути документи по оформленню авто на що, останній повідомив, що віддав дані документи водію, який уже поїхав з їхнього офісу. Після чого потерпілий зателефонував водію в результаті того, що брокер перестав відповідати на дзвінки, потерпілий запитав чому брокер не відповідає, останній йому пояснив, що брокер зайнятий у нього дуже багато авто і він не може відповідати на «безглузді» питання. Близько 20:00 до ОСОБА_5 , зателефонував «брокер» та повідомив його, що авто на Українській митниці пройшло фільтрацію, перебуває на стоянці митниці і наразі триває процес формування документів на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , технічного паспорту та зборів державі за дані послуги, за що потрібно ще 42 000 грн. Після чого потерпілий зателефонував водію, він сказав скинути йому дану суму, що він і зробив двома транзакціями о 19:55 та о 19:57 22 461, 75 грн. та 20 100 грн. на банківську картку [ НОМЕР_4 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 21:10 потерпілий зателефонував «брокеру», щоб отримати інформацію щодо стану розмитнення авто та його реєстрації і вимагав фото документів (оригіналі чи не оригіналів), що дане авто дійсно реєструється на його ім'я, на що останній йому повідомив, що він надішле йому фото документів лише після оплати ним його послуг, у розмірі 20 000 грн., що становить 50 % від вартості його послуг (в рамках акції для ЗСУ). Що потерпілий і зробив о 21:10 перевів грошові кошти у розмірі 23 155 грн. на банківську картку [ НОМЕР_5 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого псевдо брокер зник зі зв'язку і з ним неможливо було зв'язатися. Далі ОСОБА_5 , зателефонував на абонентський номер [ НОМЕР_1 ] псевдо водію, який повідомив йому, що наразі він стикнувся з проблемою того, що буцімто були виявлені штрафи на даному авто у розмірі 36 000 грн., і їх треба оплатити, бо авто не зможе пересуватися по Україні, після чого потерпілий керуючись емоціями абсурдних дій даної особи відмовився сплачувати бодай якусь суму і вимагав повернення усіх коштів, що були переведені на вище вказані картки, у свою чергу дана особа у грубій формі з використанням не нормативної лексики запропонував йому «відчепитися» від нього, також повідомив, що дані кошти ніхто повертати не збирається.
Також встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому було переказано на картку НОМЕР_8 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картці № НОМЕР_8 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також руху коштів по наведеному рахунку.
Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_8 перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ № 245 від 07.11.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Інформація, яка знаходиться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ № 245 від 07.11.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , по картці № НОМЕР_8 та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення.
З огляду на те, що отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інший спосіб ніж це передбачено ст. ст. 159-160 КПК України неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЕДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ № 245 від 07.11.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо власника та руху коштів по картці № НОМЕР_8 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 до моменту виконання ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднана картка № НОМЕР_8 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 до моменту виконання ухвали.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника картки № НОМЕР_8 емітента ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1