Справа №735/1116/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/216/2024р.
Іменем України
12 серпня 2024 року смт. Короп Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270430000125 від 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що до ЧЧ ВП № 1 (смт. Короп) Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.08.2024 невідома особа під приводом покупки у ОСОБА_5 , на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 товару в месенджері Telegram з аккаунта ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала посилання за яким ОСОБА_5 , перейшла та авторизувалася через додаток Privat 24. В подальшому невідома особа повідомила ОСОБА_5 , про те, що помилково перерахувала їй грошові кошти в сумі 12 000 гривень, про що ОСОБА_5 , надійшло повідомлення в додаток Privat 24, за тим ОСОБА_5 , під приводом повернення помилково перехованих коштів перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12 000 гривень, які як виявилося згодом надійшли з її ж кредитної картки на її картку для виплат. В подальшому, без відома ОСОБА_5 , за невідомих обставин, грошові кошти в сумі 600 гривень з її банківської картки для виплат з № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 9 000 гривень з її банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на невідомий рахунок. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , завдано матеріального збитку на загальну суму 21 600 гривень.
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитана ОСОБА_6 , яка показала, що у її користуванні перебувають дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виплат № НОМЕР_3 , на якій мались грошові кошти в сумі 617 грн та кредитна № НОМЕР_4 , на якій був встановлений кредитний ліміт у сумі 60 000 грн. 02.08.2024 близько 18:00 години ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж своєї куртки, вказавши ціну 650 грн. Приблизно через 10 хвилин в чат ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 написала невідома особа, що підписана як « ОСОБА_7 », сказала, що хоче купити куртку та попросила перейти спілкуватись в месенжері «Телеграм». В месенжері невідома особа підписана як « ОСОБА_8 ». Вона надіслала посилання, і як повідомила потерпілій, що таким чином здійснюється безпечна оплата ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла перейшла за посиланням та авторизувалася через додаток « ОСОБА_9 ». Сайт за посиланням був оформлений у вигляді чату-підтримки. Як тільки потерпіла авторизувалась у чаті з'явилось повідомлення про те, що на її картку випадково зараховано 12 000 грн, і попросили повернути. Під приводом повернення помилково перехованих коштів потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надали в цьому ж чаті, грошові кошти в сумі 12 000 грн, які, як виявилося згодом, надійшли з кредитної картки потерпілої на картку для виплат. Потім в чаті знову написали, що випадково скинули 12 000 грн, тоді потерпіла побачила, що це її гроші з кредитної картки переведено на карту для виплат, а невідомим особам у чаті відповіла, що більше жодних коштів скидати не буде. В подальшому, без її відома грошові кошти в сумі 600 грн було списаного банківської картки для виплат на невідомий рахунок, грошові кошти в сумі 9 000 грн з кредитної картки були перераховані на невідомий рахунок. В додатку потерпіла побачила, що 9000 грн з кредитної карти було переведено в благодійний фонд «Повернись Живим», а в чаті невідомі особи написали мені «Дякуємо за внесок».
Встановлено, що грошові кошти потерпілої було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку з номером банківської картки № НОМЕР_2 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 до 00:01 10.08.2024.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під'єднана картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 до 00 год. 00:01 хв. 10.08.2024.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1