Справа №735/1113/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/214/2024р.
Іменем України
12 серпня 2024 року смт. Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270430000124 від 02.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 . з якого вбачається, що до чч ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області 02.08.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» остання натрапила на оголошення « ОСОБА_6 », в результаті переходу по посиланню щодо неї було вчинено шахрайські дії, у зв'язку з чим з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 2032 грн на користь невідомої юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка показала, що 30.07.2024 близько 15:00 у додатку «Facebook», переглядаючи стрічку новин наткнулася на оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням потерпілу перенаправило у соціальний месенжер «Telegram», де у віконечку було написано «виберіть свій банк для отримання допомоги», ОСОБА_5 обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останню перенаправило у браузер на фішингову сторінку WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де не розібравшись у тому, що це є несправжня імітаційна сторінка, остання зазначила у відповідних віконечках логін та пароль від свого WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на протязі трьох хвилин з банківської картки для виплат № НОМЕР_4 емітента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2024 о 15:33 було списано 220 грн., а з банківської кредитної картки № НОМЕР_5 того ж емітента двома транзакціями 30.07.2024 о 15:32 1600 грн. та о 15:35 160 грн. Усі ці кошти були списані на банківській рахунок НОМЕР_6 невідому юридичну особу ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , що значиться у WEB-банкінгу вище вказаної фінансової установи, як « ОСОБА_7 ».
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку з банківським рахунком НОМЕР_6 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по банкому рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 до 00:01 10.08.2024.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаних рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 до 00 год. 00:01 хв. 10.08.2024.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1