Справа №735/1121/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/221/2024р.
Іменем України
12 серпня 2024 року смт. Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270430000056 від 01.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, з погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 . з якого вбачається, що До чергової частини ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2024 , невідома особа з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 192 350 гривень, вказані грошові кошти ОСОБА_5 , перевів трьома транзакціями з карти № НОМЕР_2 на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 30.03.2024 близько 11:00 проглядаючи за запитом автомобілі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наткнувся на оголошення про продаж нерозмитненого авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Набравши за абонентським номером [ НОМЕР_1 ], що був указаний в даному оголошенні, потерпілий почав розмову з невідомою йому особою чоловічої статі, який представився волонтером, який займається пригоном авто для потреб ЗСУ. У ході розмови особа повідомила, що даний ТЗ знаходиться на кордоні Польщі з Україною і для того, щоб авто перетнуло кордон і дісталось до нього, необхідно сплатити грошові кошти за перевезення даного ТЗ на борту спеціального тягача, який начебто перевозить не лише його авто. На такі умови потерпілий погодився, після чого йому було надіслано у соціальному месенджері «WhatsApp», який зареєстрований за його абонентським номером НОМЕР_6 , номер картки [ НОМЕР_3 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яку потерпілий об 11:07 зі своєї картки [ НОМЕР_2 ] емітента JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , надіслав грошову суму у розмірі 11 500 грн. Через 20 хвилин на абонентський номер потерпілого з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував так званий «брокер» і в ході розмови повідомив його, що за для розмитнення авто потрібно сплатити за процедуру 37 000 грн., на що він згодився і проводив платіж двома транзакціями о 16:58 та 17:45, з вище вказаної банківської картки [ НОМЕР_2 ] емітента JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 на іншу банківську картку [ НОМЕР_4 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після оплати брокеру через 10 хвилин зателефонував так званий продавець авто і повідомив про те, що потерпілий має ще доплатити повну вартість авто і потерпілий перевів грошові кошти зі своєї вище вказаної картки на картку [ НОМЕР_3 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 28 500 грн., після чого потерпілий також зі своєї вище вказаної картки двома транзакціями на вище вказану картку о 13:18 та 14:18 перевів грошові кошти у розмірі 27 135 грн. та 23 155 грн. О 17:00 потерпілому зателефонував так званий брокер і повідомив, що потрібно для проходження української митниці сплатити 37 000 грн. на що ОСОБА_5 , погодився і о 16:58 та о 17:45 перевів грошові кошти 17 085 грн. та 20 100 грн. на банківську картку [ НОМЕР_4 ] ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому потерпілий зателефонував «брокеру» та запитав про успішність надходження коштів, і підозрюючи щось незрозуміле попросив останнього скинути документи по оформленню авто на що, останній повідомив, що віддав дані документи водію, який уже поїхав з їхнього офісу. Після чого потерпілий зателефонував водію в результаті того, що брокер перестав відповідати на дзвінки, потерпілий запитав чому брокер не відповідає, останній йому пояснив, що брокер зайнятий у нього дуже багато авто і він не може відповідати на «безглузді» питання. Близько 20:00 до ОСОБА_5 , зателефонував «брокер» та повідомив його, що авто на Українській митниці пройшло фільтрацію, перебуває на стоянці митниці і наразі триває процес формування документів на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , технічного паспорту та зборів державі за дані послуги, за що потрібно ще 42 000 грн. Після чого потерпілий зателефонував водію, він сказав скинути йому дану суму, що він і зробив двома транзакціями о 19:55 та о 19:57 22 461, 75 грн. та 20 100 грн. на банківську картку [ НОМЕР_4 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 21:10 потерпілий зателефонував «брокеру», щоб отримати інформацію щодо стану розмитнення авто та його реєстрації і вимагав фото документів (оригіналі чи не оригіналів), що дане авто дійсно реєструється на його ім'я, на що останній йому повідомив, що він надішле йому фото документів лише після оплати ним його послуг, у розмірі 20 000 грн., що становить 50 % від вартості його послуг (в рамках акції для ЗСУ). Що потерпілий і зробив о 21:10 перевів грошові кошти у розмірі 23 155 грн. на банківську картку [ НОМЕР_5 ] емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого псевдо брокер зник зі зв'язку і з ним неможливо було зв'язатися. Далі ОСОБА_5 , зателефонував на абонентський номер [ НОМЕР_1 ] псевдо водію, який повідомив йому, що наразі він стикнувся з проблемою того, що буцімто були виявлені штрафи на даному авто у розмірі 36 000 грн., і їх треба оплатити, бо авто не зможе пересуватися по Україні, після чого потерпілий керуючись емоціями абсурдних дій даної особи відмовився сплачувати бодай якусь суму і вимагав повернення усіх коштів, що були переведені на вище вказані картки, у свою чергу дана особа у грубій формі з використанням не нормативної лексики запропонував йому «відчепитися» від нього, також повідомив, що дані кошти ніхто повертати не збирається.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на які було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що банківські картки належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці м.Узин. Білоцерківського р-н, Київської області, фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженці м. Володимир-Волинський, Волинської області, фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженці м.Олевськ, Житомирської області, фінансовий номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 .
Встановлено, що вищевказані особи, отримавши на свої рахунки грошові кошти, що належать потерпілому, здійснили поповнення наступних мобільних номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
В ході проведення оперативних заходів, встановлено, що в мобільних пристроях, в яких використовувались SIM - карти з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в той самий проміжок часу використовувалась велика кількість номерів з коротким терміном перебування у слоті SIM - карти, а саме НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, кола спілкування невстановлених осіб та місця їх перебування на час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні дзвінки абонентів з sim-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України неможливо.
Приймаючи до уваги, що інформація яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить охоронювану законом таємницю, а саме щодо телефонних зв'язків по зазначеному абонентському номеру, вхідних - вихідних дзвінків, текстових повідомлень, має суттєве значення для встановлення місце знаходження особи на момент кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ причетності цієї особи (осіб) до кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інформації про телефонні дзвінки абонентів з sim-картами: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 у період часу з 01.03.2024 до 01.06.2024 із зазначенням:
1. Адреси розташування, азимути ретрансляційних антен та номери базових станцій.
2. Типу з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS. Переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Точок реалізації даних стартових пакетів, дестриб'ютерів, оптових покупців, а також користувачів даних абонентських номерів у разі наявності такої інформації із розшифруванням ПІБ, дати народження, РНОКПП.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, MSI номери сім - карти, IMEI )
6. Ідентифікаційні ознаки IMEI, з якими працювали вказана SIM карта з 01.03.2024 до 01.06.2024.
7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент), з'єднання нульової тривалості.
8. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
9. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на магнітному носії - диску в форматі xlsx (Microsoft Exel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, при цьому дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та повинні відповідати загальноприйнятому і доступному для обробки табличному формату.
Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1