Справа № 461/9062/23
Провадження № 1-кс/461/4945/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.08.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
14.08.2024 слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами витрат, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, іншої документації наявної у базах даних електронного документообігу «RGC_Docs» та «1С Бухгалтерія», що стосується виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою та із залученням інших працівників облгазу у період 2021-2022 років організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів в ході виконання інвестиційної програми (далі - ІП ).
Відтак, протягом 2021-2022 років вказані працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - товариство) організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів інвестиційної програми шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, бухгалтерський облік (програмний комплекс «1C Бухгалтерія») фінансово-звітну документацію щодо кількості фактично встановлених, в рамках ІП, пристроїв дистанційної передачі даних (далі - ПДПД).
Встановлено, що протягом вказаного періоду товариством, в рамках ІП, було встановлено 7174 ПДПІД на загальну суму 26 045 970 грн., із закладеною середньою вартістю 1 ПДПІД та витратами на його встановлення у сумі близько 3 600 грн.
Проте, за результатами, організованого вказаними службовими особами та працівниками облгазу, протиправного механізму були внесені недостовірні відомості про встановлення близько 1 500 шт. ПДПД, які фактично не були встановлені.
Таким чином, протягом 2021-2022 років, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та бухгалтерських документів, на підставі чого незаконно привласнили грошові кошти у вигляді премій за виконання ІП та роботу по встановленні ПДПД загальною сумою понад 3 млн. гривень.
В межах досудового розслідування, за постановою слідчого залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення факту та розміру заподіяння матеріальної шкоди у результаті виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІП з встановлення ПДПД за період часу з 2021 року до 2022 року та виплати заробітної плати/надбавок/премій виконавцям такої програми.
Під час виконання такої постанови від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист про необхідність отримання регістрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами витрат, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року. Аналогічний запит було адресовано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання якого товариство надало відповідь про те, що ним попередньо було надано органу досудового розслідування весь обсяг запитуваної інформації та документів, решта запитуваної інформації зберігалась в цифровому вигляді у базах даних електронного документообігу «RGC_Docs» та «1С Бухгалтерія». Отримати таку інформацію, зараз, неможливо оскільки АТ втрачений доступ до електронних серверів, розміщених на серверах Регіональної газової компанії до структури якої входило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведену інформацію, у тому числі необхідність продовження проведення аудиторської перевірки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами витрат, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, іншої документації наявної у базах даних електронного документообігу «RGC_Docs» та «1С Бухгалтерія», що стосується виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року.
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, просить клопотання задоволити.
Слідчий також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, та у зв'язку із наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України, документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не містять охоронюваної законом таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами витрат, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, іншої документації наявної у базах даних електронного документообігу «RGC_Docs» та «1С Бухгалтерія», що стосується виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14.08.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1