Справа № 461/6478/24
Провадження № 1-кс/461/4812/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.08.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із виконувачем обов'язків прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, службового розслідування яке проводилось у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , далі - ТВБВ № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 , далі - ТВБВ № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 , далі - ТВБВ № НОМЕР_4 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності.
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000133 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, щодо фактів організації службовими особами Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправного механізму привласнення грошових коштів клієнтів банку.
Зокрема, встановлено, що керівники ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) та ТВБВ № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими працівниками зазначених відділень, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із отриманими даними, керівники зазначених відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши від невстановлених осіб інформацію щодо переліку та реквізитів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України, із використанням програмних засобів редагування растрових зображень (підміни фотозображення клієнтів з метою створення візуального ефекту присутності особи у відділенні), організували здійснення заміни фінансових номерів, які верифіковані у банку, та які, начебто, належить клієнтам. В результаті вказаних маніпуляцій, працівники банку отримали доступ до фінансових операцій по рахунках та банківських сервісах клієнтів. В подальшому, отримавши такий доступ, учасники протиправної схеми, без відома клієнта, отримували особисто їх платіжні картки, за допомогою яких знімали готівкові кошти з рахунків та привласнювали їх.
Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській області, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від начальника Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якої вбачається, що під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , далі - ТВБВ № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 , далі - ТВБВ № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 , далі - ТВБВ № НОМЕР_4 ) виявлено факти ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фактичної присутності.
У період з серпня 2023 по липень 2024 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ), головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ), завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКИП НОМЕР_7 ) сформовано 19 заявок на зміну фінансових номерів телефонів клієнтів з використанням фотографій клієнтів, що містять ознаки редагування (накладання профілю фото клієнта на фото інтер?єру ТВБВ) та в подальшому ініційовано перевипуск платіжних карток.
Також, завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ), старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 ), старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ), старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ) та старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ) здійснювалась видача платіжних карток не їх держателям (клієнтам), а керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Встановлення ПІН-кодів по перевипущених платіжних картках здійснювалось не їх держателями (клієнтами), а окремими відповідальними працівниками ТВБВ № НОМЕР_2 , ТВБВ № НОМЕР_3 та ТВБВ № НОМЕР_4 .
Керуючими ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ), ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 ), ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ), завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ) та головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ) з використанням перевипущених платіжних карток, здійснювалось часткове зняття грошових коштів з рахунків клієнтів в касах ТВБВ та банкоматах.
В подальшому, згідно даних систем банку, третіми особами з використанням вищевказаних платіжних карток здійснювалось зняття готівкових коштів в банкоматах інших міст України (переважно в м. Ірпінь Київської області).
Загальна кількість перевипущених платіжних карток без фізичної присутності клієнтів склала 138 шт. до 134 рахунків 120 клієнтів Банку в т.ч.: в ТВБВ №10013/076: 86 карток до 84 рахунків 72 клієнтів ВПО; в ТВБВ №10013/0225: 44 картки до 42 рахунків 40 клієнтів ВПО; в ТВБВ №10013/0344: 8 карток до 8 рахунків 8 клієнтів.
Загальна сума коштів, які вибули внаслідок зняття грошових коштів в АТМ, POS-терміналах та переказів на карткові рахунки третіх осіб з рахунків вищезазначених клієнтів після перевипуску платіжних карток на новий строк дії та їх активації, становить 16 294 930,00 грн., в тому числі 1 445 000,00 грн. кошти які було знято з рахунків клієнтів співробітниками банку (керуючим ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_14 в сумі 735 000,00 грн., керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_13 в сумі 683 000,00 грн., керуючим ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_15 в сумі 11 000,00 грн., головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_5 в сумі 10 000,00 грн. та завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076 ОСОБА_17 в сумі 6000,00 грн.).
В ході проведення службового розслідування встановлено обставини вчинення протиправних дій працівниками Банку ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та порушення ними вимог внутрішніх нормативних документів банку та своїх посадових обов?язків в процесі обслуговування клієнтів.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів, які знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.
Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, а саме до оригіналів вказаних документів, а обов'язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, просить клопотання задоволити.
Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх копії, що перебувають у володінні Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: службового розслідування яке проводилось у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , далі - ТВБВ № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 , далі - ТВБВ № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 , далі - ТВБВ № НОМЕР_4 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 13.08.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1